证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－049 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 一、 回购股份的基本情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用 部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森泰股份：关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－048 公司董事会、股东大会在审议利润分配方案，未约定调整原则，根据《创业 板规范运作指引》7.7.9 条的规定，在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、 股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照"分红总额不变"的原则，对分 配比例进行调整。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司总股本为 118,220,000 股，公司回购专用证券账 户持有 390,000 股公司股份，根据《公司法》的规定,回购专户持有的股份不享 有利润分配的权利。因此，公司 2023 年度利润分配的股份基数为 117,830,000 股，向全体股东每 10 股派 2.548407 元人民币现金（含税，小数点后保留六位， 下同），合计派发现金红利 30,027,880 元, 不送红股，不以资本公积转增股本。 2、按 A 股除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派发现金红利为 2.540000 ...

特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－044 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 9 日召开，公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2023 年年 度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-030），具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路 6 号）。 3 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－041 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资的概述 为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟在美国新设立控股子公司。注册资金不超过 20 万美 元。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟设立境外子公司的议案》，同意公司二级控股子公司 Eva-Last USA.Inc.（"耐 特美国"） 拟成立全资子公司 Tier Flooring Americas LLC。本次拟在境外设立 控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：Tier Flooring Americas LLC 2、注册资本：20 万美元 3、拟设立地址：美国德克 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－043 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-040 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年5月6日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月26 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，公司二级控股子公司Eva- Last USA.Inc.（"耐特美国"） 拟在美国德克萨斯州新设立子公司Tier Flooring Americas LLC，注册资金不超过20 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用 部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《森泰股份：关于使用 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－039 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

关于境外子公司完成股权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》， 同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（"耐特控股"） 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"）签署《股权购买 协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC （"DDS"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在在巨潮资讯网 披露的《森泰股份：关于签署收购协议暨收购进展的公告》（公告编号：2023-042）。 为保持产品销售渠道的统一性，利于公司品牌的推广，DDS 名称变更为 Eva- Last Americas, LLC。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露 的《森泰股份 ...