证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－009 安徽森泰木塑集团股份有限公司 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低 财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2024-025)。 公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。 2025 年 2 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－005 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本 11,822 万股扣除公司 证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按 每 10 股派发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 以后年度。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本 如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配方案与 2025 年第一次临时股东大会审议的分配方案及 其调整原则一致。 4、公司本次实施 2024 年前三季度权益分派方案距离 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的时间不超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 ...

德恒上海律师事务所 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 1 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒 02F20240463-00006 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 1 月 10 日 14:30 召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－002 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 10 日召开，公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-112），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 2:30 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路 6 号）。 3. 网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-001 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-112），公司决定于2025年1月10日（星期五）召 开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－113 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低 财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2024-025)。 公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 2,000 万 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | MARC | PETER MINNE | 核心骨干 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批） 激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授予 | 占本激励计划公告之日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 权益总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 董事会认为需要 | | | | | 激励的其他人员 | 24.3902 | 10.43% | 0.21% | | 人） （1 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 1/1 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-105 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更募投项目除变更实施主体及延期外，不存在其他变更，投资总额、 募集资金投入、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定。本次部分募投项目调整事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至 公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于202 ...