证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－036 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用 部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《森泰股份：关于使用部分 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－033 | 7 | 程立松 | 2,955,333 | 2.50 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄定志 | 1,182,133 | 1.00 | | 9 | 游瑞生 | 629,486 | 0.53 | | 10 | 杨学斌 | 629,486 | 0.53 | 二、 公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 | 8,866,000 | | 7.50 | | 2 | 程立松 | 2,955,333 | | 2.50 | | 3 | 黄定志 | 1,182,133 | | 1.00 | | 4 | 游瑞生 | 629,486 | | 0.53 | | 5 | 杨学斌 | 629,486 | | 0.53 | | 6 | 范新平 | 519,000 | | 0.44 | | 7 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 | 346,5 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－034 安徽森泰木塑集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"） 拟 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划， 公 司目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律 法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、 公平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的 确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。 若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、拟用于回购的资金总额及资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－035 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

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证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－029 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"） 拟 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划， 公 司目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格 按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原 则，合理、公允、公平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容 （包括但不限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调 整，则本回购方案 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、 募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行 价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 18 日 l 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人(会计 主管人员)欧元素声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 118,220,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公 ...

关联交易管理制度 安徽森泰木塑集团股份有限公司 二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度（草 案） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《企业会计准则 36——关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "企业会计准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章，以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第是七次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体 董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐 圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过的各项决议，通 ...