独立董事工作制度 第一章 总则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 1 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 第一条 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历， 2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 | 序号 | 日期 | | | | 董事会届次 | 发表的事前认可意见和独立意见 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 25 | | | | | 1 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中国 注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现 营业总收入为 615,506,930.26 元，同比下降 25%；归属于母公司股东的净利润为 47,620,858.56 元，同比下降 43.65%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]230Z0913 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,510,449,055.35 | 736,155,714.57 | 105.18% | | 归属于母公司股东的净资产 | 1,342,310,801.40 | 575,776,919.05 | 133.13% | | 股本 | 118,220,000.00 | 88,660,000.00 | 33.34% | | 项目 | ...

2023 2023年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科 学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素， 积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公 司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、 双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的 生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代 及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2023年度，公司董事会 经过审慎谋划，积极布局国际市场，先后设立了越南森泰环保新材料有限公司、 森泰（泰国）有限公司、Eva-Last Intermediate Holdings,Inc.、安徽森泰贸易有限 公司四家子公司，此举措主要为拓展海外生产基地，增加销售规模、拓展新业 务、增强品牌效应奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入61,550.69 万元，比上年同期减少 25%；实现 归属于上市公司股东的净利润4,762.09 万元，比上年同期下降43.65%。归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,442.03万元，比上年 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-025 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降 低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日 起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至 公司指定募集资金收款专户，容 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（ 以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（《安徽森泰木塑集 团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（ 以下简称"（《内部控制自我 评价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

| 附件: | | | | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联贷金在来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位:安徽森泰/ | 塑集团股份有限 | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 | 金金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年初占用资金余 额 | 2023 年度占用紧 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | | | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 | 0220185 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计 ...