证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－024 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2024 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 100.00 万元。 （二）审议情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生回 避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 | 截止 月 31 | 2024 年 日已发生 | 3 | 上年发 | | --- | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据相关法律、法规、中国证监会与深交所监管规则、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 二、 公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发 表审计意见，具体如下： | | 会议 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 三 | 届董事 | | | | | | 会 第 | 会审计委员 二 | 次 会 | 2023年2月6日 | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审阅 报告的议案》 | 一致同意 | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审计 报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | | | | | 会审计委员 | | 2、《关于公司 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－017 二、 关于利润分配方案的合法性、合规性 2023 年 4 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事 会、监事会均认为公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公 司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前 的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司截至 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-030 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》。公司决定于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2 ...

我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其 关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没 有损害公司及公司全体股东利益。 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事 关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》及《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于我们的独立判断，对公司 2023 年度资金占用及对外担保事项发表如 下独立意见： (一) 公司 2023 年度资金占用情况 经核查，我们认为 2023 年度公司没有出现大股东及关联方占用公司非经 营性资金的情况。也无以前期间发生但延续到 2023 年度的资金占用情况。 (二) 公司 2023 年度对外担保情况 经核查，我们认为 2023 年度公司不存在为控股股东及其他 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘审计机构的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，对《关于续聘会计 师事务所的议案》进行了审阅，并发表意见如下： 经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事 务所"）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独 立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满 足公司 2024 年度审计工作的要求。 因此同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会审计委员会委员： 邓立群、刘嘉、唐圣卫 2024 年 4 月16日 （此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘审计机构的审核意见》之签署页） 邓立群 2024年 4 月 16 日 委员签字： 刘 嘉 2024年 4 月 16 日 （此页无正 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽森泰木塑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘嘉、邓立群、汪俊的独立性 情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘嘉、邓立群、汪俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制 度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 修订公司章程情况 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十三条 在年度股东大会 | 第七十三条 在年度股东大会上，董 | | | 上，董事会、监事会应当就其 | 事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | 过去一年的工作向股东大会作 | 作向股东 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途 及投资项目规模不发生变更的情况下，将"年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建 项目"、"年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"、" 研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。本议案无 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会 议相关事项的事前认可意见和独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下事前认可意见和独立意见： 一、 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经审议独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 规定的利润分配政策，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需 要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展， 不存在损害投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方 案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地 执行 ...