证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－022 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所 担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的或未参与公司管理的，不在公司领取 薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年。 2、 公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取 监事津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十 七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 公司的董事、监事及高级管理人员 我们对公司2024年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，公司 薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平等因素，促进公司 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置证券投资部，并由董事会秘书担任证券投资部负责人，保管董 事会和证券投资部印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号:2024-021 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会 计师事务所")为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业 务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为 公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业 务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份 接受关联方提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合授信 总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为 准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提 供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申 请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-020 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第三届董事会 第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇 业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为 ...

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前就有关议 案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在 会议召开前对会议议案进行了核查，保证 | | --- | --- | | | 会议召开程序、表决内容符合法律法规及 公司章程规定 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-023 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2024年 4 月 16日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合 授信总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协 议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或 信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上 述授信申请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事 长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－013 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于收购境外公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》， 同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（"耐特控股"） 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"）签署《股权购买 协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC （"DDS"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在在巨潮资讯网 披露的《森泰股份：关于签署收购协议暨收购进展的公告》（公告编号：2023-042）。 为保持产品销售渠道的统一性，利于公司品牌的推广，DDS 名称变更为 Eva- Last Amer ...