证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-015 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 一、高级管理人员辞职情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理助理陈必能先生提交的书面辞职报告，陈必能先生因工作调整原因 申请辞去公司总经理助理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，陈必 能先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、高级管理人员聘任情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意聘任陈必能先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 陈必能先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级 管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东博盈特焊技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | - | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | | — | — | - | - | - | ...

第一章 总则 广东博盈特焊技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东博盈特焊技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《广东博盈特焊 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、 质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 公司要求被担保方提供反担保的，还应对与反担保有关的资产进行评估，对 子公司的担保除外。公司对外担保具体事务由财务部负责，公司聘请的法律顾问 协助办理。 第七条 公司董事会或股东大会审议对外担保事项时，与该担保事项有利 害关系的董事或股东应当回避表决。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-008 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-010 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-114 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]518Z0002 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2024]51 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等规范性文件及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任； （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东 回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）公司在处理与关联 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 — 1 — 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 — 3 — 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东博盈特焊技术股份有限公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规" 范运作指引》"）等有关法律法规和规章规则的规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保 该办法的有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵守本办 ...