为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请授信额度，总金额不超过 人民币 100,400 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇 票、保函、信用证、固贷等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金 额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签 订的相关协议为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-012 广东 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0006 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥603.76 million, representing a 5.01% increase compared to ¥574.93 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥131.04 million, an increase of 8.33% from ¥120.96 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥89.17 million, reflecting a 15.23% increase from ¥77.39 million in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥2.48 billion, a significant increase of 150.65% compared to ¥990.99 million at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.31 billion, up 208.76% from ¥749.10 million at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.16, a decrease of 4.92% from ¥1.22 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.26%, down from 17.59% in 2022, indicating a decline of 8.33%[19]. - The company reported a total non-recurring profit and loss of 8,574,970.65 yuan in 2023, an increase of 74.5% compared to 4,913,792.58 yuan in 2022[26]. - The company achieved total revenue of 603.76 million yuan, a year-on-year increase of 5.01%[54]. - Operating profit reached 151.30 million yuan, reflecting a growth of 12.08% compared to the previous year[54]. - Net profit attributable to shareholders was 131.04 million yuan, marking an 8.33% increase year-on-year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the equity registration date for the 2023 profit distribution plan[3]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution[170]. - No new shares will be issued from capital reserves, and no stock dividends will be distributed[171]. Market and Industry Insights - The industrial anti-corrosion and wear-resistant industry is crucial for reducing economic losses caused by corrosion, which accounts for approximately 5% of China's GDP annually[30]. - The application of anti-corrosion and wear-resistant technologies can significantly enhance the performance of industrial equipment, leading to cost savings on precious metals and improved operational efficiency[31]. - The company has identified a significant market opportunity in the industrial anti-corrosion and wear-resistant sector, driven by the need for equipment longevity and efficiency improvements[32]. - Recent policies have reduced the subsidy intensity for waste incineration power generation projects, prompting companies to enhance operational efficiency and profitability[33]. - The company is focusing on expanding product varieties and application fields, actively integrating into international markets[54]. Research and Development - The company is focusing on the development and application of new materials, processes, and technologies to enhance the performance of anti-corrosion and wear-resistant products[35]. - The company emphasizes the research and development of alloy materials to improve corrosion and wear resistance, optimizing the composition of metals like nickel and chromium[35]. - The company increased its R&D personnel from 84 in 2022 to 104 in 2023, representing a growth of 23.81%[79]. - R&D investment amounted to ¥27,822,512.73 in 2023, accounting for 4.61% of operating revenue, up from 4.34% in 2022[79]. - The company is focusing on developing new welding technologies to enhance product quality and meet international standards[76]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to future plans and development strategies[3]. - The management discussion section outlines potential risks in the company's operations, which investors should pay attention to[3]. - The company faces risks of declining operating performance due to potential adverse changes in downstream industry policies, market demand, and competition, which could impact revenue and net profit[116]. - The market for industrial anti-corrosion and wear-resistant products is expanding, attracting new competitors and intensifying market competition, which may lead to a decrease in market share and profitability if the company fails to adapt[117]. - The company's gross margin is at risk of decline due to potential decreases in product sales prices and rising raw material costs, which may not be offset by price adjustments[118]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholders[123]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure and effective decision-making processes[124]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association[126]. - The company emphasizes independent operations, maintaining a complete and independent business system, with no violations of fund or asset occupation by controlling shareholders[128]. - The company has a governance structure in place with independent directors and a diverse management team, ensuring effective oversight and decision-making[133]. Employee Development - The company has implemented a talent development strategy to attract high-end talent post-IPO, enhancing its competitive advantage in the industry[61]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 659, with 799 employees receiving salaries during the period[164]. - The company conducted over 50 internal training sessions in 2023, focusing on safety, quality, environmental systems, and skills[166]. - The company has established a skill master studio to promote skill transfer through mentorship[166]. - The company plans to continue expanding its training programs to enhance employee skills and professional development[167]. Investment and Expansion - The company is actively pursuing market expansion strategies and new product development[95]. - The company plans to invest in a new production base to enhance capacity and competitiveness[109]. - The company aims to develop overseas waste incineration market clients and enhance its international presence[112]. - The company has established a new subsidiary for investment services and import-export trade in Hong Kong[95]. - The company has completed the registration of its new subsidiary in Hong Kong[95]. Stock and Shareholder Matters - The company's stock price was below the IPO price of 47.58 yuan per share for 20 consecutive trading days, triggering an extension of the lock-up period for shareholders[188]. - The lock-up period for shareholders is automatically extended by six months if the stock price falls below the IPO price during the first six months post-IPO[190]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for twelve months following the IPO[190]. - The company has established a share transfer commitment that restricts transfers for 12 months post-IPO[190]. - The company will hold a board meeting within five trading days to discuss the stock repurchase plan if the conditions for stabilizing the stock price are met[193].

目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0489 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的各项要求， 认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司董事会和出席了股东 大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 公司监事会召开 8 次会议，共审议并通过 20 项议案，不存在监事会议案被 否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法有效。此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及出席了股 东大会，履行了监事会的各项职责。 | 序号 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一届监事会 | 《关于延长广东博盈特焊技术股份有限 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-014 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务负责人、总经理助理、总工 | 书、财务负责人、总工程师。 | | 程师。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈进军） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈进军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1997 年任江门财贸学校会计教研室助理讲师，1997 年至 1999 年任江门市江海区财政 局科员，1999 年至今任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事、经理，现任江门市 经济学会副会长、江门市会计学会理事、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委 员、江门市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 并参照《上市公司治理准则》等规范性文件，加强对广东博盈特焊技术股份有限 公司（以下简称"公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门、全资子公司、控股子 公司及分公司的财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检 ...