容诚专字[2024]518Z0005 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称博盈特焊）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0002 号的无保留意见 审计报告。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-009 广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 157,014.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术股 份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关 规定，对公司 2 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何浏） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何浏先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。 1989 年至 2001 年历任湖北省宜昌富磷化工（集团）有限责任公司工程师、高级工程 师、建筑公司副经理，2001 年至今任五邑大学高级工程师、教授，现任广东省系统工 程学会常务理事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系 亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》 及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名及以上董 事（包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会、 监 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 广东博盈特焊技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎 判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提 出异议的，公司不得提交股东大会选举。 第三条 选举两名及以上独立董事选举应当实行累积投票制。 股东大会 选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 候选人的通知 第四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，相关议案中应充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 工作 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事、 监事和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总工程师以及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东 大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股 东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正 常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议 事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。每个专门委员会由 3 名董事会成员组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事规则由 董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-007 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生 先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等 有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2023 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2023 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-016 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司取得土地证暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司签订投资协议并对外投资的议案》。2023 年 10 月 30 日，公司与鹤山工业城 管理委员会于江门市签订了《鹤山工业城投资协议》（以下简称《投资协议》）， 拟在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订投资协议并 对外投资的公告》（公告编号：2023-040）。 二、对外投资进展情况 近日，公司完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权 证书》（以下简称"不动产权证书"），不动产权证书的具体内容如下： （一）宗地一： 8、用途：工业用地 9、面积： 32592.51 平方米 10、使用期限：2023 年 ...