证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年财务决算报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报 告，现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年，公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元，比上年同期增长 15.99%， 归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元，比上年同期下降 21.88%，主要 财务指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.18 | -34.75% | | 股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.67 | 1.04 | -35.58% | | 加权平均净资产收益率 | 5.02% | 10.28% | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，对恒达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，通过向参与 战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,237 万股，发行价为每股 3 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-019 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司 为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最 终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2016 5 19 | | | 注册资本 | 30,000 万元 | | | 实收资本 | 万元 30,000 | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | 股东构成 | 公司持有 100.00%股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司根据实际 经营发展的需要，预计 2025 年度与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称 "宏发物流"）累计发生关联交易不超过 1,500 万元。 公司及全资子公司因业务发展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙 为公司及全资子公司银行授信提供担保，预计 2025 年度发生关联担保金额不超 过 40,000 万元。 公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经公司董事会审 计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度监事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会 ...

二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过 人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信 业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理 等。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 8,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等。本事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用 不超过 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）（含全资子公司）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方 式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开 展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 30,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过 之日止。 3、交易方式 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-022 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 ...