广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"运作指引"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付的发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供思泉新材公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付的发行费用之目的，不适用于其他任何目的。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发 行费用的鉴证报告 致同专字（2023）第 441A019020 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称思泉新材公司）截至 2023 年 10 月 31 日《广东思泉新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》（以下简称《专项说明》）。按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-006 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 11 月 4 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监 事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的公告》。 1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经与会监事审议，一致认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资 ...

广东思泉新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董事会 21 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | | 事 监 27 | | | 第二节 | | 监事 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一 ...

广东思泉新材料股份有限公司 监事会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十一月 1 广东思泉新材料股份有限公司 监事会议事规则 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-008 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，现 将具体情况公告如下： 二、募集资金使用计划 根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首次公开发 行股票的募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能导热散热产品建设项目（一期） | 思泉新材 | 26,997.81 | 26,997.81 | | 2 | 新材料研发中心建设项目 | 思 ...

广东思泉新材料股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理 制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件 以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，是指公 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 西南证券：徐一丹、吴奕霖 员姓名 时间 2023年11月7日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 副总经理兼董事会秘书：郭智超 姓名 1. 公司纳米防护材料主要应用于哪些领域？ 答：公司产品纳米防护膜是一种在器件表面气相沉积而成的 超薄高分子聚合物，主要应用于电子电气产品的防水防尘， 可应用于消费电子、汽车电子、通信基站等诸多领域。 2. 公司热管理材料下游有哪些类型，销售占比多少？ 答：公司主要销售的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 10 月 19 日对发行人募集 资金的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验 资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 ...