如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 声明人龚小寒作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东思泉新材料股份 有限公司董事会提名为广东思泉新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 七、本人担任独立董 ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-038 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 上述第 1 至 10 项制度的修订尚需公司股东会审议通过后方生效。上述制度 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制 度全文。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十三次会议决议。 一、本次修订和制定部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新 的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制 度进行了修订、制定。 序号 制度名称 类型 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-039 广东思泉新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名任泽明先生、廖骁飞先 生、吴攀先生、王懋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名邹业锋 先生、周梓荣先生、胡海波先生、龚小 ...

提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会现就提名胡海波为广东思泉 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会现就提名龚小寒为广东思泉 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六 ...

提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会现就提名邹业锋为广东思泉 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025 年 7 月 3 日 2、经审查，上述独立董事候选人具备《规范运作》、《管理办法》等相关规 定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规 定的独立性等条件要求，且均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 3、上述独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符 合公司独立董事任职要求，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形；不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得 担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形， 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件，具备担任上市公司独立 董事的履职能力。 综上所述，全体委员一致同意提名邹业锋先生、周梓荣 ...

一、本人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 声明人周梓荣作为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东思泉新材料股份 有限公司董事会提名为广东思泉新材料股份有限公司(以下简称该公 司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 ☑是 □否 如否， ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-040 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为人民币 41.66 元/股， 募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万元。上述募集资金到位情况 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-037 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会 席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名，其中，独立董事由 3 名调整为 4 名，非独立董事由 4 名调整为 5 名（含职工代表董事 1 名）。 三、根据最新规定修订《公司章程》 根据上述注册资本变更、调整董事会席位及《公司法》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等最新规定，现拟对《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相应条款进行修订和补充。修改后的章程内容详 见公司同日在 ...