北京中银律师事务所 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编：100022 电话 010-65876666 传真：010-65876666-6 二〇二五年十一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一部分 | 《第二轮问询函》回复 4 | | | 一、《第二轮问询函》问题一 4 | | 第二部分 | 关于补充核查期间发行人有关情况的更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 6 | | 二、 | 本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 13 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 17 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 25 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 26 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2025) 第 441A022917 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于广东思泉新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》(以下简称反馈意见)收悉。对反馈意见所提财务会计问 题,致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")对广东思泉新材 料股份有限公司(以下简称"思泉新材""发行人""申请人"或"公司")相关资料进 行了核查。 本专项说明中 2025年 1-9月及 2025年度的财务数据未经审计,以下所述的 核查程序不构成审计或审阅。按照问询函的要求,基于发行人对问询函相关问 题的说明以及我们对问询函中相关事项的核查,现有关事项说明如下: 问题: 根据前次发行人及保荐机构问询回复,(1)"高性能导热散热产品建设项目 (一期)"和"新材料研发中心建设项目"涉及的主体厂房工程已建设完成并投入 使用,目前公司正在陆续购 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 （广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二零二五年十月 广东思泉新材料股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

长城证券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二五年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 上市保荐书 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票项目 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行方案概况 12 | | | 三、募集资金金额及投向 15 | | | 四、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员 15 | | | 五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 16 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 18 | | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行的决策程序 19 | | | 二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 19 | | | 三、保荐人结论 25 | | | 25 | 四、对公司持续督导期间的工作安排 | 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司接受广东思泉新材料股份有限公司的委托，担任广 东思泉新材料股份有限公司 2025 ...

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票项目 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二五年十一月 广东思泉新材料股份有限公司向特定对象发行 发行保荐书 声 明 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、 准确、完整。 （如无特别说明，本发行保荐书相关用语具有与《尽职调查报告》中相同的 含义） 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构指定相关人员基本情况 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 7 | | | 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺 1 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 9 月 15 日下发的《关于广东思泉新材料股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）020048 号）》的要求，长 城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作 为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"、"公司" 或"股份公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），已会同发行人、 发行人申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）、发行人律师北京中银律师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及讨论， 现回复如下，请予审核。 本回复中简称与《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 关于广东思泉新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问 询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 11 月 14 日下发的《关于广东思泉新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函（2025）020070 号）》的 要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"发行人"、 "公司"或"股份公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），已会 同发行人、发行人申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、发行人律师北京中银律师事务所（以下简称"发行人律师"）， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及 讨论，现回复如下，请予审核。 本回复中简称与《广东思泉新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函 ...

首航新能公告，公司于2025年11月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整首航储能系统建设项目的议案》。同意公司对"首航储能系统建设项目"的投资总 额、实施内容和实施进度进行调整。其中，投资总额拟由21.01亿元调整为12.1亿元，项目建设周期拟由 24个月调整至40个月。项目资金仍全部来源于公司自有或自筹资金，不涉及使用公司首次公开发行的募 集资金。 ...

Group 1 - The core point of the news is that Siquan New Materials has seen a stock price increase of 5.4%, reaching 194.87 yuan per share, with a trading volume of 565 million yuan and a turnover rate of 6.37%, resulting in a total market capitalization of 15.737 billion yuan [1] - Siquan New Materials, established on June 2, 2011, is located in Dongguan, Guangdong Province, and was listed on October 24, 2023. The company specializes in the research, production, and sales of thermal management materials, magnetic materials, and nano-protective materials [1] - The revenue composition of Siquan New Materials is as follows: thermal management materials account for 88.60%, other materials 8.69%, magnetic materials 1.99%, and nano-protective materials 0.72% [1] Group 2 - From the perspective of major fund holdings, the Jin Ying Fund has a significant position in Siquan New Materials, with the Jin Ying Minfeng Return Mixed Fund (004265) holding 14,500 shares, representing 1.92% of the fund's net value, making it the fourth-largest holding [2] - The Jin Ying Minfeng Return Mixed Fund (004265) was established on June 28, 2017, with a current scale of 181 million yuan. Year-to-date returns are 20.6%, ranking 4158 out of 8140 in its category; the one-year return is 22.96%, ranking 3583 out of 8057; and since inception, the return is 78.8% [2]

Market Overview - The electronic chemicals sector increased by 0.67% on November 17, with Siquan New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Siquan New Materials (301489) closed at 184.89, up 4.89% with a trading volume of 46,100 shares and a transaction value of 849 million [1] - Other notable performers included: - Glinda (603931) at 30.98, up 3.96% with a trading volume of 172,300 shares [1] - Guanghua Technology (002741) at 23.88, up 3.06% with a trading volume of 665,400 shares [1] - National Ceramic Materials (300285) at 25.21, up 2.86% with a trading volume of 417,400 shares [1] Capital Flow - The electronic chemicals sector saw a net inflow of 598 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 624 million [2][3] - Key stocks with significant capital flow included: - Guanghua Technology with a net inflow of 159 million from institutional investors [3] - Siquan New Materials with a net inflow of 124 million from institutional investors [3] - Glinda with a net inflow of 109 million from institutional investors [3]