广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 ...

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-042 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋 一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，于 2025 年 7 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认 真审议，一致同意选举刘湘飞先生为公司第四届董事会职工代表董事。刘湘飞先 生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 名第四届董事会非职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 刘湘飞先生的简历及相关信息详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-043 广东思泉新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度 报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损 失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公开、公平、公正的信息披露原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 ...

广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁，总裁负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员，其中总裁指《公司章程》中的经理。 第四条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第五条 总裁及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股 ...

广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、规章和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司）。 第四条 本制度所称"重大 ...

广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 1 广东思泉新材料股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信 息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄 露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东思泉 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但 ...

第一章 总 则 第一条 为加强广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动 ...

第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二条 公司在深交所互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，公司在互动易平台发布或回复的 信息不得与依法披露的信息相冲突。 广东思泉新材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审 ...