长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用剩余超募资金投资建设项目核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东 思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司使用剩余超募资金投资建设项目的事项进行了核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集 ...

广东思泉新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A011779 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 思泉新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

广东思泉新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第441A011771 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东思泉新材料股份有限公司（以下简称思泉新材公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对思泉新材 2025 年度 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 长城证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 部分子公司（以下简称"子公司"）预计 2025 年度与东莞市企石良禾餐饮服务 部（个体工商户）（以下简称"良禾餐饮"）开展日常经营性业务交易不超过 120 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、良禾餐饮系公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶之弟弟熊亮实 际控制的个体工商户，因此公司与良禾餐饮构成关联方，与其发生的交易构成关 联交易。 3、公司 ...

长城证券股份有限公司 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 1 | 序 号 | | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | A | 募集资金总额 | | 60,075.11 | | B=C+D+E | 发行费 | | 6,737.99 | | C | 其中：券商已扣承销费（不含税） | | 4,806.01 | | D | | 非募集资金账户支付的部分 | 1,394.91 | | E | | 募集资金账户支付的部分 | 537.08 | | F | 券商已扣承销费税额 | | 288.36 | | G=A-B | 募集资金净额 | 减：募投项目投入 | 53,337.12 | | | 截至期初累计发 | 减：支付发行费 | 31,858.63 537.08 | | H | 生额 | 加：利息收入 | 66.04 | | | | 减：闲置募集资金理财余额 | 5,000.00 | | | | 减：募投项目投入 | 7,188.63 | | | | 减：支付发行费 | - | | | | 加：利息收入 | 191. ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保 荐机构"）作为广东思泉新材料股份有限公司（简称"思泉新材"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，对《广东思泉新材料股 份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 保荐机构长城证券认真审阅了《广东思泉新材料股份有限公司2024年度内部 控制评价报告》,通过与思泉新材董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员进行沟通，查阅思泉新材股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，对公司内部控制的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括： ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度任职期间内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 5 次，本人均亲 自出席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做 好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2024 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。 （述职人：居学成） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 8 日），严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立性和专 业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月任深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 201 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专 业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹业锋，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 8 月至今，先后担任广东生龙律师事务所执业律师、副主任、主任；2021 年 6 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 ...