广东思泉新材料股份有限公司 信息披露管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易的价格已经或 者可能产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信 息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人等，公司各部门以及各子公司、分公司的负责人、重大 资产重组、再融资、重大交易有 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-046 序号 制度名称 类型 1 《信息披露暂缓、豁免披露管理制度》 制定 2 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 3 《控股子公司管理制度》 修订 4 《会计师事务所选聘制度》 修订 5 《内部审计制度》 修订 6 《总裁工作细则》 修订 7 《董事会秘书工作细则》 修订 8 《信息披露管理制度》 修订 二、本次制定、修订部分治理制度的情况 广东思泉新材料股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次制定、修订部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新 的制度 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-044 广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 根据公司 2025 年第一次临时股东会通知及决议：非独立董事候选人王懋先 生经公司股东会同意选举其为公司非独立董事，以及独立董事候选人胡海波先生、 周梓荣先生经公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由胡海波先生、周梓荣 先生、王懋先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》等规定，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员及主任委员经全 体董事选举产生，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。经选举，各专门委员会具体组成情况如下： （一）审计委员会由独立董事胡海波先生、周梓荣先生、非独立董事王懋先 生 3 人组成，其中独立董事胡海波先生为主任委员。 广东思泉新材料股份有限公司 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东思泉新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本细则。 第三条 公司董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 或培训 ...

关于离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，完成了董事会换届选举。现将公司 第三届董事会、监事会任期届满离任的情况公告如下： 一、第三届董事会任期届满离任情况 因公司第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事苗应建先生不再担任 公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和其他任何职务。 截至 2025 年 7 月 21 日，苗应建先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及直系 亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、第三届监事会任期届满离任情况 因公司第三届监事会任期届满且公司不再设置监事会与监事，公司第三届监 事会监事袁碧女士、廖岳慧先生、刘湘飞先生不再担任公司监事，袁碧女士、廖 岳慧先生离任后仍在公司继续任职其他职务，刘湘飞先生经公司职工代表大会选 举担任公司第四届董事会职工代表董事。 广东思泉新材料股份有限公司 截至 2025 年 7 月 21 日，袁碧女士通过持有公司直接持股比例为 8.09%股东 深圳众森投资合伙企业（有限合伙）0.4 ...

关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-045 广东思泉新材料股份有限公司 会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公 司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司第四届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，各专门委员会具体组成情况如下： 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会，分别选举产生了第四届董事 会非职工代表董事和职工代表董事，并于同日召开了第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副 总裁的议案》、《关 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 1 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 2 广东思泉新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相 关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 长城证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思 泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对广东思泉新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为人民币 41.66 元/股，募集资 金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动，设立或者增资 全资子公司除外。 第三 ...