广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会 赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高 公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。 一、2024 年度公司经营情况综述 2024 年，市场需求快速增长，带动了公司业绩的显著提升。公司订单充足， 实现营业收入 6.56 亿元，同比增长 51.10%。北美大客户是公司重要客户之一， 2024 年该客户订单大幅增长，公司在北美大客户的市场份额持续提升。报告期 内，在产能扩张、营收大幅增长的同时，公司根据自身发展需求，积极布局和优 化产品结构、客户结构，布局了散热风扇、液态硅胶、电子胶粘剂、液冷等多项 新业务，从而使得汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机、储能 等客户开发方面继续有所突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系；在 A ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2025 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额 度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度 预计不超过人民币 2.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股 东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-023 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对相关资产计提减值准备金额合计 2,255.41 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 | 1-12 | 月发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 1 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A007716 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了思泉新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A011771 号无保 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均人民币 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。 4. 高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-017 广东思泉新材料股份有限公司 1. 第三届董事会第二十一次会议决议。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种，有效期自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内 可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围 内的子公司分别以名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 部分子公司（以下简称"子公司"）预计 2025 年度与东莞市企石良禾餐饮服务 部（个体工商户）（以下简称"良禾餐饮"）开展日常经营性业务交易不超过 120 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、良禾餐饮系公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶之弟弟熊亮实 际控制的个体工商户，因此公司与良禾餐饮构成关联方，与其发生的交易构成关 联交易。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-021 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 注：2024 年度公司与良禾餐饮实际发生关联交易总金额 6.52 万元，在董事长审 批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、名称：东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） 2、统一社会信用代码：92441900MADYU6TY43 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 ...

广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事苗应建先生、邹 业锋先生、周梓荣先生及离任独立董事居学成先生分别对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。公司董事会对独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生 及前述人员的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况。苗 应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...