广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十一次会议 | 2024 月 19 | 年 | 1 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A007715 号 目 录 | 关于广东思泉新材料股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 广东思泉新材料股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉 新材"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-020 垂直取向热界面材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议 案》，本次投资不构成关联交易，无需取得相关政府部门审批。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

广东思泉新材料股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东思泉新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"、 "致同所"或"致同会计师事务所"） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 （4）首席合伙人：李惠琦 （5）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 （6）人员情况 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具致同审字（2025）第 441A011771 号标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如 下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | 营业收入 | 656,139,156.84 | 434,247,693.42 | 51.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,455,918.06 | 54,575,068.70 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 50,385,105.50 | 53,741,939.68 | -6.25% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,0 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-024 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-012 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规等相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-011 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-015 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 52,455,918.06 元，提取 10%法定盈余公积金 7,427,041.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 272,413,855.66 元，母公司可供股东分配的利润 296,458,124.02 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分 配的利润为 ...