证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-005 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 11 月 4 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》 广东思泉新材料股份有限公司 经与会董事审议，一致认为：同意公司根据注册资本的变更情况及《公司法》 《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》中相应条款进行 修订和补充。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 广东思泉新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 了第三届董事会第十一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 东思泉新材料股份有限公司章程》及《广东思泉新材料股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次 会议的相关事项进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与 主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理事项，并同 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为广东思泉新 材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

广东思泉新材料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 二〇二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易(以下简称"深交所")所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使 股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信 息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 ...

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-011 广东思泉新材料股份有限公司 上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十一次会议决议； 2. 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、 监 ...

广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件、业务规则以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-010 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募集资金进 行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票 ...

广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规及《广东思泉新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，特制定本对外投资管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动，设立或者增资 全资子 ...

广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十一月 广东思泉新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"运作指引"）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付的发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告仅供思泉新材公司用于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付的发行费用之目的，不适用于其他任何目的。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发 行费用的鉴证报告 致同专字（2023）第 441A019020 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称思泉新材公司）截至 2023 年 10 月 31 日《广东思泉新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》（以下简称《专项说明》）。按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...