广东思泉新材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具日，发行人共有 4 家控股子公司和 1 家分公司，无参股公 司，具体如下： 一、重庆华碳 | 公司名称 | 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91500107MA5UGTYD2W | | 成立日期 | 年 月 日 2017 4 7 | | 注册资本 | 5,250.00 万元 | | 实收资本 | 5,250.00 万元 | | 住所 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 主要生产经营地址 | 重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号 | | 法定代表人 | 任泽永 | | 股东构成及控制情况 | 股东名称 出资比例 | | | 广东思泉新材料股份有限公司 73.05% | | | 重庆科学城产业发展有限公司 18.83% | | | 逄絮 8.12% | | 经营范围 | 石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售 及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除 | | | 外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | ...

广东思泉新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成 如下： | 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 | | 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 | | 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 | | 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 | 1 自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委 员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的 召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员 会工作细则的有关规定，规范、有效。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会设置情况的说明》之盖章页） 广东思泉 ...

本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产 业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东思泉新材料股份有限公司 （东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋 1-2 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 广东思泉新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也 不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发 ...