乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《乖宝宠物食 品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，乖宝宠物食 品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设立董事会战略与 ESG 委 员会（ESG 即为环境、社会及公司治理的简称，董事会战略与 ESG 委员会简称"战略 与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展和环境、社会及公司治理政策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中二名由独立董事担任。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关 于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 3、本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 公司董事会薪酬与考核委员会与监事会根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-050 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）， 需对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中授予价格（首 次及预留，下同）进行相应调整。 3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由47.55元/ 股调整为47.30元/股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议 案（关联董事已回避表决）。 2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-052 乖宝宠物食品集团股份有限公司 为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届 董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并对委员会人 员构成进行调整，本次调整后公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人 如下： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 第二届董事会战略与 ESG 委员会 | 秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐 | 调整后的公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议 案》，现将有关事项公告如下： ...

| 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 17.51 | 31.49% | 0.0438% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.48 | 13.45% | 0.0187% | | 3 | 李成振 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.03 | 10.85% | 0.0151% | | 4 | 李轲 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.21 | 11.17% | 0.0155% | | 5 | 王亮 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.27 | 13.08% | 0.0182% | | 6 | 穆欣 | 中国 | 中高层管理人员 | 1.47 | 2.64% | 0.0037% | | 7 | 杨琳琳 | 中国 | 中高层管理人员 | 1.47 | 2.6 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-048 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈 金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 （二）审议通过《关于调整第二期限制性 ...

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-047 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向 全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕， 根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调 整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 47.55 元/股调整为 47.30 元/股。 （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向 全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-049 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）， 需对第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中授予价格（首 次及预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。 3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由25.43元/ 股调整为25.18元/股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第一期限制性股 票激励计划及第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"）相关事 宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激励计 划》"）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的首次授予限制性股票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要 ...