截至发稿，乖宝宠物市值为376亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——人形机器人撕掉"花瓶"标签还要多久？亿元大单"破冰"，商业化元年终于 来了！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，乖宝宠物（SZ 301498，收盘价：94元）8月11日晚间发布公告称，公司第二届第十一次董 事会会议于2025年8月10日以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等文件。 2024年1至12月份，乖宝宠物的营业收入构成为：宠物食品及用品占比99.53%，其他业务占比0.47%。 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 10 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物 食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-035 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年八月 | 一、公司实行本次激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 12 | | 九、结论意见 12 | 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖 宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第二期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-034 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 10 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 7 日 通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中： 孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主 持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理 人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、中高层 管理人员及核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命 感，充分调动其积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第二期限制性股票激励计划 （以下称"股权激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司股权激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考 核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励奖励与本人工作业绩、工作态度紧密 结合。 第二条 本办法适用于股权激励计划的激励对象，包括公司（含控股子公司 ...

证券简称：乖宝宠物 证券代码：301498 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 乖宝宠物食品集团股份有限公司 二〇二五年八月 乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属 前，不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过55.6万股限制性股票，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额40,004.45万股的0.1390%。其中首次授予52.25万股， 约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.1306%，首次授予部分约占本次授 予权益总额的93.97%；预留3.35万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 的0.0084%，预留部分约占本次授予权益总额的6.03%。 截至本激励计划草案 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 17.51 | 31.49% | 0.0438% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.48 | 13.45% | 0.0187% | | 3 | 李成振 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.03 | 10.85% | 0.0151% | | 4 | 李轲 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.21 | 11.17% | 0.0155% | | 5 | 王亮 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.27 | 13.08% | 0.0182% | | 6 | 穆欣 | 中国 | 中高层管理人员 | 1.47 | 2.64% | 0.0037% | ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年 8 月 11 日 公司简称：乖宝宠物 股票代码：301498 独立财务顾问：无 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会与监事会 关于第二期限制性股票激励计划的核查意见 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会与监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对第二期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、本次激励 ...

证券简称：乖宝宠物 证券代码：301498 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 乖宝宠物食品集团股份有限公司 二〇二五年八月 乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 2 乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他 ...