北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 授予价格调整事项的 法律意见 德恒 11G20240106-01 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 根据本所与乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）签订的《法 律服务协议》，本所接受委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行 价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用合 计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已 于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字 〔2023〕43412 号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目： 202 ...

嘉务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P04552 号 (第1页,共2页) 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告- 续 德师报(审)字(25)第 P04552 号 (第2页,共2页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,乖宝宠物于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所 = 4K) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乖宝宠物董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 _ | 内容 | 页 时 | | --- | --- | | 审计报告 | । - રે | | 合并及母公司资产负债表 | ६ - वे | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 101 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P04551 号 (第1页,共5页) 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31日的合并及母公司 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 及审核报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与 实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了 合理的基础。 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 德师报(核)字(25)第 E00989 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物")截至 2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业 板上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资 金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的、主体、额度 中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 （二）投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品 （包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品）。 （三）投资期限 有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 （四）资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(核)字(25)第 E00988 号 乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了乖宝宠物食品集团股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日合并及母公司资产负债表,2024年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表");并于 2025年4月19日签发了德师报(审)字 (25)第 P04551 号无保留意见的审计报告。 値制化永 乐市合伙) 中国注册会计师:陈文龙 中国注册会计师:陈丙福 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金时间到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500.00 股，发行价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣 除发行费用合计人民币 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对乖宝宠物《2024 年年度内部控制评 价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过查阅公司公告、审阅相关资料等方式对乖宝宠物内部控制制度的 建立和实施情况进行了核查，主要核查内容包括：取得并审阅了"三会"会议记 录、2024 年度内部控制评价报告、内部审计部门出具的相关报告以及公司各项 内部控制制度，并与公司相关人员进行了沟通，从公司内部控制环境、内部控制 制度的建设及实施等情况对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核 查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李俊） 各位股东及股东代表： 本人作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作制度》等 规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现对2024年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 （一）董事会及股东大会参会情况 2024年，公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会。本人作为公司独立董 事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 在出席董事会会议前，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和 李俊先生，男，1969年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，农学专业， 研究员。1991年7月至1993年12月，在北京市挂车厂担任助理工程师；1994年1 月至今，在中国农业科学院饲料研究所担任研究员；2020年11月至今担任本 ...