乖宝宠物食品集团股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及各子公司公章、法定代表人印章、财务 章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表 人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （一）公司指定部门负责公司公章、公司合同专用章的保管、管理与使用， 负责公司各类印章的统一 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资 者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第九条 审计委员会应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情 形，一旦发生改聘情形，审计委员会应当发表意见并及时向注册地证监局和深圳 交易所报告。 第十条 独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违规 行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、深圳证券交易所 以及其他相关监管机构报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可 持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。公司对外投资 原则上由公司 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》的要求以及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略与 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范乖宝宠物食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等其他相关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保 证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。担 保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承 兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东会批准。 公司的分支机构、职能部门不得擅自对外 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《乖宝宠物食品 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 按照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》等法律法规及规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现 场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简 称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经理 层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担 义务，依据国家有关法律、行政法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司总裁和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公 司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： 1、依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司、控股子公司可参照本细则执行。 第二章 总裁任职资格与任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规并参照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 2号》）及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司运营透明度，改善公司治理结构。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）平等对待所有投资者的原则； （二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； （三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； （四）遵循高效率、低成本 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司是由乖宝宠物食品集团有限责任公司依法整体变更设立的股份 有限公司。公司在聊城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91371500790384538P。 | ﮨ . . | | --- | | 1 œ | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会 ...