乖宝宠物食品集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司是由乖宝宠物食品集团有限责任公司依法整体变更设立的股份 有限公司。公司在聊城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91371500790384538P。 | ﮨ . . | | --- | | 1 œ | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等法律法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（以 下简称《公司章程》）》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律 法规以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及本 规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 1 费用、承担成本和其他支出； 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用（以下简称"公司"）资金的 长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等其他相关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述 所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 3、委托控股股东、实际控制人及关联方进行投资活动； 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《乖宝宠物食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充 分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合 理的利润分配方案。 第三条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第四条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持 续经营能力。 第五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第六条 公 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《乖宝宠物 食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，为董事会秘书 履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第 一 条 为加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等有关 法律、法规、规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构： 公司及其董事、高级管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及 其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方， 为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信 息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体（以下统称"信息披 露义务人"）。 第四条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、公司发 行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披 露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信 1 息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第一章 总 则 第一条 为规范 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应当实行累积投票制，选举一名董 事的情形除外。 本实施细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"董事"不包含职工代表出任的董事。董事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 ...