Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has issued an inquiry letter regarding the convertible bond issuance application of Shanghai Weike Precision Molding Co., Ltd., focusing on the necessity and risks of investing 630 million yuan in a semiconductor and Thailand production base despite the previous fundraising projects not being fully operational and a capacity utilization rate of approximately 70% during the reporting period [1] Group 1 - The company has completed 99% of the core automotive electronics production line expansion project from previous fundraising, and the current 70% equipment utilization rate is in line with industry characteristics, indicating a relatively saturated state [1] - The new projects aim to create a differentiated layout in product lines and markets, with the semiconductor project focusing on core components in the electric control field of new energy vehicles, while the Thailand base targets high-end overseas markets [1] Group 2 - To address capacity digestion issues, the company has signed a cooperation agreement with Chip Alliance Integration, expecting a procurement amount exceeding 360 million yuan by 2028, which could cover nearly 70% of the expected revenue after the project reaches full production [1] - The Thailand base has passed supplier certification from clients such as Bosch, with an expected export revenue proportion of 22.83% in 2024, indicating room for improvement compared to peers [1]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年1月5日 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补 充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 致：上海维科精密模塑股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海维科精密模塑股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）签署的《非诉讼法律服务委托协议》， 担任发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国 ...

关于上海维科精密模塑股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的 专项意见 关于上海维科精密模塑股份有限公司 审核问询函的回复 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受 司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作，并分别于 2023 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 25 日及 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第 11013 号、普华永道中天审 字(2024)第 10152 号及普华永道中天审字(2025)第 10005 号的无保留意见的审计报 告。 按照企业会计准则的规定编制 2022 年度、20 ...

2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 9 | | 年度及 年度财务报表 2020 年度、2021 2022 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 14 | | 财务报表附注 | 15 – 111 | | 补充资料 | 1 - 2 | 上海维科精密模塑股份有限公司 上海维科精密模塑股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了维科精密 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及 审计报告 普华永道中天审字(2 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | | 二、本次发行情况 | 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 18 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 | 20 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 22 | | | 一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 | | | | 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 | | | | 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 | 22 | | | 二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行募 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 | | | 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海维科精密模塑股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 63,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海维科精密模塑股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含 义。本发行保荐书中 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 与 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 关于上海维科精密模塑股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 11 日出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020063 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"、"发 行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、 "国泰海通"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行 认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《上海维科精密模塑股份有限 公司向不特定对象发 ...

证券简称：维科精密 证券代码：301499 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-048 上海维科精密模塑股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日办理完成部分 首次公开发行股票募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续，现将相关事 项公告如下： 一、募集资金现金管理产品专用结算账户的设立情况 为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 并开立了现金管理产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金现金管 理产品专用结算账户情况如下： | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海维科精密模塑 股份有限公司 | 宁波银行上海闸 北支行营业部 | 70220122000175474 | 存续 | | 上海维科精密模塑 | 中国建设银行上 | 31050236360000000238 | 本次销户 | | 股份有限公司 | 海市分行营业部 | | | 二、本次募 ...