一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3300 | 0.5400 | -38.89 | 0.6500 | | 每股净资产（元） | 9.13 | 8.97 | 1.78 | 5.53 | | 每股公积金(元) | 6.65 | 6.64 | 0.15 | 3.39 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.17 | 10.26 | 1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.43 | 7.59 | 11.07 | 7.07 | | 净利润(亿元) | 0.45 | 0.64 | -29.69 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | 3.62 | 7.49 | -51.67 | 12.51 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 174.31万股，累计占流通股比： 5.05%，较上期变 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（何浩）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何浩，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 13 日上任， 报告期内，本人担任公司独立董事实际履职期间为 2024 年 6 月 13 日-12 月 31 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何浩，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计 经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务 总监。现任衡 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 长期从事证券服务业务，在 2024 年度为上海维科精密模塑股份有限公司（以下 简称"公司"）提供财务和内部控制审计服务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，监督普华永道中天的审 计工作。 现将董事会审计委员会对普华永道中天 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 年度偿还 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 2024 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 2024 | 2024 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | - | - | ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-007 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届薪酬与考核委员会第一次会议，于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，审 议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，2025 年董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员 的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，上海 维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘 启明、何浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘启明、何浩的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-008 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月向社会公众发行人 民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人 民币 601,284,063.47 元，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 169,835,314.4 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-011 上海维科精密模塑股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：陈燕来先生 董事/总经理：张茵女士 副总经理/财务总监/董事会秘书：黄琪先生 独立董事：刘启 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-009 上海维科精密模塑股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事证券服务业务，在 上年度为公司提供财务审计服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表 了意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东 大会授权公司 ...