上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《上海维科精密模塑股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...

第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《上海维科精密模塑股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举非由职工代表担任的 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更非由职工代表担任的董事的议案。 第八条 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产。 第三条 职工人数三百人以上的，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表， 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当召开两次定 期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规和《上海 维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘 书的，应经深圳证券交易所同意。 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会秘 书： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | 第二节 | 内部审 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密 模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本议事 规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及 其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东会。公司全体董事对 股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会 的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉 维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议合法性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关规定及《上海维科 精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提 前向特定对象单独披露、透露或者 ...

（以下简称《公司章程》）等的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生,优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举，并报请董事会批准后产 生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...