（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期事项是 基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，不存在变相改变募集资金 投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程序合法合规。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-016 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-015 上海维科精密模塑股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期不会对项目的实施造成实 质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东 利益的情形。因此，董事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人 ...

Core Points - The company announced the 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on May 20, 2025, with a cash dividend of 0.72 RMB per 10 shares [1][2] - The total cash dividend amounts to approximately 9.95 million RMB, and there will be no stock distribution or capital reserve conversion [1][2] - The equity distribution date is set for June 6, 2025, and the ex-dividend date is June 9, 2025 [2] Profit Distribution Details - The profit distribution is based on a total of 138,254,866 shares, with a cash dividend of 0.72 RMB per 10 shares (before tax) [1] - For overseas institutions and certain individual shareholders, the cash dividend after tax will be 0.648 RMB per 10 shares [1] - The company will not withhold individual income tax at this stage; tax will be calculated based on the holding period when shares are sold [2] Shareholder Information - The distribution applies to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of June 6, 2025 [2] - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [2] Adjustments and Commitments - The controlling shareholders have committed to not selling their shares below the adjusted minimum selling price of 19.26 RMB per share for two years after the lock-up period [2]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-014 2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），共 计人民币 9,954,350.35 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分 配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按 ...

关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长 TAN YAN L ...

Group 1: Industry Outlook and Company Strategy - The automotive electronics industry is expected to evolve towards intelligence, connectivity, integration, and sustainability, driven by advancements in AI, IoT, and big data [2][3] - Integration design will become a key trend, enabling modular, standardized, and universal automotive electronic products, which will lower production costs and enhance efficiency [2] - The company aims to enhance competitiveness through increased R&D investment, optimizing team structure, and developing unique products to meet diverse customer needs [3] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 843.17 million yuan, an increase of 11.13% year-on-year, with a net profit of 45.30 million yuan [3] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 226.37 million yuan, a year-on-year growth of 14.83%, and a net profit of 12.01 million yuan, up 22.37% [3] Group 3: New Energy Business Development - The company is actively expanding into the new energy sector, focusing on electric vehicle components, with revenue from new energy products reaching 117 million yuan in 2024, a 47.19% increase from the previous year [4] - Future plans include increasing R&D investment in new energy vehicle components and smart driving technologies to enhance market share [4] Group 4: R&D and Product Development - Current R&D projects focus on electric vehicle systems, smart driving components, and high-end mold technology, aiming to adapt to trends in electrification, intelligence, and low carbon [5] - The company has developed products for smart driving and high-voltage platforms, entering the supply chains of major suppliers like Continental and Bosch [5] Group 5: Corporate Governance and Future Plans - The company is committed to a stable dividend policy to enhance investor confidence and share development results with shareholders [5] - There are ongoing explorations for potential mergers and acquisitions, with compliance to legal and regulatory requirements [5]

Core Insights - The company reported a revenue of 226 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 14.83% and a net profit of 12.01 million yuan, up 22.37% year-on-year [1] - For the full year 2024, the company achieved a revenue of 843 million yuan, an increase of 11.13% year-on-year, and a net profit of 45.30 million yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.72 yuan per 10 shares to all shareholders [1] Revenue Breakdown - In 2024, the automotive electronics segment generated a revenue of 718 million yuan, while the non-automotive connectors and components segment brought in 52.77 million yuan, with year-on-year growth rates of 11.88% and 9.77% respectively [1] - The company's revenue from new energy products reached 117 million yuan in 2024, marking a significant increase of 47.19% year-on-year [2] R&D and Product Development - The company increased its R&D investment to 56.79 million yuan in 2024, a growth of 21.52% compared to the previous year [1] - The company is focusing on the development of automotive electronic products that align with industry trends towards intelligence, low carbon, connectivity, and lightweight design [2] - The company aims to enhance production automation and intelligence to improve product quality and reduce labor costs [2] Strategic Focus - The company is actively expanding its product offerings in the new energy and intelligent driving sectors, aligning with the automotive industry's shift towards sustainable and innovative solutions [2] - The company emphasizes continuous technological innovation and collaboration with clients to enhance product development and increase production capacity utilization [2]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3300 | 0.5400 | -38.89 | 0.6500 | | 每股净资产（元） | 9.13 | 8.97 | 1.78 | 5.53 | | 每股公积金(元) | 6.65 | 6.64 | 0.15 | 3.39 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.17 | 10.26 | 1.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.43 | 7.59 | 11.07 | 7.07 | | 净利润(亿元) | 0.45 | 0.64 | -29.69 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | 3.62 | 7.49 | -51.67 | 12.51 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 174.31万股，累计占流通股比： 5.05%，较上期变 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（何浩）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何浩，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 6 月 13 日上任， 报告期内，本人担任公司独立董事实际履职期间为 2024 年 6 月 13 日-12 月 31 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何浩，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师。曾任安达信会计师事务所高级审计员，普华永道会计师事务所审计 经理，德意志银行中国有限公司副总裁，渣打银行中国有限公司企业客户部财务 总监。现任衡 ...