证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-020 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股 子公司）拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管 理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用， 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的离职的 情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满以前 辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面报告。 第五条 董事辞任，自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。存在下列情形的，在改选出的董事 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-021 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,900 万 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.47%。保荐机构 出具了无异议的专项核查意见，该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税） ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-022 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股 子公司）拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管 理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用， 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下： （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围 内可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及公司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》 及部分公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-023 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程》其 他条款不变。不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、 标点符号及格式的调整、"股东大会"改"股东会"的调整等，未在附件表格中 对照列示 。本次修订后的《公司章程》全文 已 于 同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-024 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 8 月 13 日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-019 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件方 式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席董斌主持 召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确 保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置 资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本 次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小 股东利益的情形，不存在变相改变募集资金 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-018 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮 件方式发出，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章 程》及公司治理相关制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 ...

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币 601,284,063.47 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日全部到账，并经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"普华永道中天验字(2023)第 0372 号《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公 司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精 密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调 整未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不属于募集资金用途变更 的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字 [2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 7 月 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为 ...