证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-033 上海维科精密模塑股份有限公司 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 提示性公告 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 （以下简称"预案"）等相关 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 公告，敬请投资者注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-035 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最近 五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经 自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情 况。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、利润分配方式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方 式。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和 股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 2、公司董事会应当综合考 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海维科精密模塑股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次 募集资金使用情况报告(以下称"前次募集资金使用情况报告")如下： 一、前次募集资金情况 （一）2023 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字 [2023]1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"本公司"）获准 向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，股款以人民币缴足，计人民币 673,992,481.50 元，扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，募集股款共计人民币 601,284,063.47 元（以下简称"前次 募集资金"），上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字（2023）第 0372 号验资 报告。 截 至 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-036 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ...

一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-032 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券预案 二〇二五年八月 证券代码：301499 证券简称：维科精密 1 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司 债券预案 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd.. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：301499 证券简称：维科精密 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 募集资金使用可行性分析报告 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 1 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 63,000.00 万元（含 63,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需 求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资 项目及所需金额等具体安排进行调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）半导体零部件 ...

析报告 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 证券代码：301499 证券简称：维科精密 上海维科精密模塑股份有限公司 Shanghai Vico Precision Mold &Plastics Co., Ltd. （上海市闵行区北横沙河路 598 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年八月 1 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进 一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股 东的利益，具备必要性。具体分析详见公司同日公告的《上海维科精密模塑股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告》。 2 析报告 析报告 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"维科精密"）为 深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司 经营规模 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）等相关 公告，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-033 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 ...