上海维科精密模塑股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | - | - | ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-039 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年中期利润分配预案情况 2024 年中期利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综 合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩 大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不 良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期 利益和长远利益。 二、董事会意见 公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方 案的议案》，经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案在综合考虑 了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-033 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 138,254,866 股的 75.2838%。 其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 103,691,149 股，占 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-028 上海维科精密模塑股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位 监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划 正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。经核查，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在损害 公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 ...

会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-027 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事， 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-029 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股 子公司）拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管 理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用， 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模 塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。 1 （五）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本 次发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元 后，募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集 资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，且已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了验证，并于 2023 年 7 月 17 日出具了（普华永道中天验字（2023） 第 0372 号）《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将运用于以下项目： 单位：万元 1 国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分超募资金永久 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-031 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 及偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过 人民币 4,900 万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总 额的比例为 29.47%。保荐机构出具了无异议的专项核查意见，该议案尚需提交 至公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67 ...