第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员有约束力。 上海维科精密模塑股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海维科精密模塑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第四条 总经理任职资格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定执行。 第五条 下列人员不得担任公司总经理或其他高级管理人员： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； (四) 法律法规 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（"本公司"或"公司"）承办 公司审计业务的会计师事务所的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息 披露，确保公司聘用合格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《上海维科精 密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为本公司，不包括为本公司提供专项审计服务及为 本公司附属子公司提供年度审计服务的会计师事务所。各子公司年度审计师原则 上由本公司统一选聘，由子公司各自与其签订审计业务约定书，若子公司确需自 行选聘会计师事务所的，其选聘的审计师需报公司批准。 第四条 职责 4.1 公司内部审计部门负责协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计 工作质量评估及对审计工作进行日常管理。负责拟 ...

第一条 为进一步提高上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报 信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及其他相关法律法规的规定，结合《上海维科精密模塑股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及 控股子公司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作 中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不 履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有错必究、有责必问； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 责任人及差错范围的认定 第四条 本制度适用范围 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（下称"公司"）与关联方的 交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海维科精 密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关 联交易非关联化。相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其 他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第五条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用 资金等损害公司利益的问题。 公司审计委员会至少应了解公司与关联方 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资程序及审批权限，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律 法规以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于： (一) 单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； (二) 收购、出售、置换其他公司股权； (三) 购买或出售资产； (四) 增加、减少对外权益性投资； (五 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事 会报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少一名应为会计专业人士）；设主任委员（召集人）一名，由 独立董事中会计专业人士担任。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整和及时报送，董事长为 主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送备案事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上海维科精密模塑股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有公司5%以上股份的其他股东； (六) 公司各部门其他 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海维科精密模塑股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海维科精密 模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括公司出资设立的全资 子公司、公司持股比例超过 50%的控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公 司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 以上单位必须同 ...