国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二五年十二月 上海维科精密模塑股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 上海维科精密模塑股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 63,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海维科精密模塑股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含 义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 ...

前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海维科精密模塑股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告(以下称"前次募集资金使用情况报告")如下： 一、前次募集资金情况 （一）2023 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023] 1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会公众发 行人民币普通股 34,563,717 股，每股发行价格为人民币 19.50 元，股款以人民币 缴足，计人民币 673,992,481.50 元，扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，募 集股款共计人民币 601,284,063.47 元(以下简称"前次募集资金")，上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验 证并出具普华永道验字(2023)第 0372 号验资报告。 上海维科精密模塑股份有限公司 单位： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十二月 上海维科精密模塑股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | 一、发行人基本情况 | 3 | | | 二、本次发行情况 | 17 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | 18 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 | 20 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 21 | | | 一、保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对 | | | | 发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发 | | | | 行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 | 21 | | | 二、保荐机构对发行人申请文件、证券发行 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 截至 2025年9月30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行 普华永道 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 1097 号 (第一页,共二页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")于 2023 年 7月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至 2025 年 9 月 30 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设 计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募 集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 11 日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于上海维科精密模塑股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020063 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复后 方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的 批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法 规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-047 上海维科精密模塑股份有限公司 关于向不特定 ...

Core Insights - The automotive parts sector experienced a 1.23% increase on December 1, with significant contributions from smart agriculture stocks leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Automotive Parts Sector Performance - Notable gainers in the automotive parts sector included: - Smart Agriculture (000816) with a closing price of 3.94, up 10.06% and a trading volume of 1.0334 million shares, totaling 402 million yuan - Huapei Power (603121) at 17.59, up 10.01% with a trading volume of 220,600 shares, totaling 377 million yuan - Ruima Precision (002976) at 31.28, up 9.99% with a trading volume of 133,600 shares, totaling 397 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The automotive parts sector saw a net inflow of 1.199 billion yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 1.063 billion yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Shanzi Gaoke (000981) with a net inflow of 331 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 208 million yuan from retail investors - Top Group (601689) with a net inflow of 228 million yuan from institutional investors and a net outflow of 172 million yuan from retail investors [2]

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.65% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,889.449 billion yuan [1] - A total of 209 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - Guanghetong (300638) saw a price increase of 20.01% with a deviation rate of 15.61% from the six-month moving average [1] - Haosheng Electronics (920701) increased by 29.97%, with a deviation rate of 13.15% [1] - Rongda Photoelectric (300576) rose by 17.86%, with a deviation rate of 10.61% [1] Trading Metrics - The trading turnover rate for Guanghetong was 27.35% [1] - Haosheng Electronics had a turnover rate of 15.75% [1] - Rongda Photoelectric's turnover rate was 28.88% [1] Additional Notable Stocks - Chaoyang Technology (002981) increased by 10.00% with a deviation rate of 9.28% [1] - Xingye Stock (603928) rose by 9.99% with a deviation rate of 8.35% [1] - Tianjian Stock (301383) increased by 19.91% with a deviation rate of 8.08% [1]

Core Points - The company announced the resignation of its Vice President, Mei Weijia, due to personal reasons, effective immediately [2] Group 1 - The board of directors received a written resignation letter from Mei Weijia [2] - After resigning, Mei Weijia will no longer hold any position within the company [2]

Group 1 - The company, Weike Precision (SZ 301499), announced the resignation of its Deputy General Manager, Mei Weijia, due to personal reasons, effective immediately [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Weike Precision is as follows: automotive electronics account for 85.17%, other segments for 8.57%, and non-automotive electronics for 6.26% [1] - As of the report date, Weike Precision has a market capitalization of 3.9 billion yuan [1]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-045 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，梅 维佳先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。梅维佳先生负责的工作已实现 平稳良好交接，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 梅维佳先生担任公司副总经理的原定任期届满日为 2027 年 6 月 12 日。截至 本公告披露日，梅维佳先生及其配偶或关联人均未直接持有公司股份，梅维佳先 生通过宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 100,000 股，占公司总股本比例为 0.07%。其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相应法律、法规、相关承诺进行管理。 梅维佳先生辞职不会影响公司的正常生产经营。梅维佳先生在担任公司副总 经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梅维佳先生在职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、梅维佳先生辞职报告。 上海维科 ...