证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-012 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-003 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财 务状况 ...

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-002 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-010 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的 议案》《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项的议案》，召开第二 届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况及 2025 年度中期分红规划 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 45,303,301.64 元，母公司实现净利润为 人民币 54,267,140.77 元。根据《中华人民共 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0551号 (第一页，共二页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10005 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是维科精密管理层的责任，我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度维科精密控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：维科精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0553 号 (第一页，共三页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2024 年 11 月修订)-第 21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | | 2024 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 - | 86 | | 补充资料 | 1 | | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10005 号 (第一页，共八页) 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0552 号 (第一页，共二页) 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，维科精密于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维科精密 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通证券")作为上海维科精密模塑 股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，国泰海通证券对维科精密 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：上海维科精密模塑股份有 限公司及 4 家子公司（上海维科电子有限公司、常州维科精密模塑有限公司和 VICO TECHNOLOGY PTE. LTD、Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.）。 纳入评价范围的单位其资产总额占公司 ...