证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-030 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股 子公司）拟使用不超过人民币 35,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管 理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用， 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-032 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维 科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元后， 募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以现有公司总股 本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共 计人民币 19,355,681.24 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润 分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。若公司总股本发生变动，公司将按 照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-026 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-022 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 138,254,866 股的 75.0009%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 103,691,149 股，占公司有表决权股份总数 138,254,866 股的 75.0000%；通过网络投票的股东共 1 人 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 1 第三章 职责权限 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生；若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...

之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第一次临 时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如 下： 一、公司第二届董事会组成情况 非独立董事：TAN YAN LAI（陈燕来）先生（董事长）、张茵女士、XIE TAO （谢韬）先生 独立董事：刘启明先生、何浩女士 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-025 上海维科精密模塑股份有限公司 战略与投资委员会：主任委员 TAN YAN LAI（陈燕来）先生，委员张茵 女士、刘启明先生； 提名委员会：主任委员刘启明先生，委员张茵女士、何浩女士； 薪酬与考核委员会：主任委员何浩女士，委员张茵女士、刘启 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-024 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位 监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由过半数以上监事共同推举监事董斌主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举董斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-023 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会需设立专 门委员会，以完善和提升公司治理。经董事会审议，同意公司董事会下设第二 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位董 事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。 会议由过半数以上董事共同推举董事 TAN YAN LAI（陈燕来）先生主持。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...