东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 确认 2023 年度关联交易 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江 苏华阳智能装备股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常性 关联交易的预计情况进行审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常性关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及江苏华阳 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实际情况，并结 合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与常州市东渠电机厂 、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限公司、常州顺浦电机有 限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-019 （一）日常关联交易概述 1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度关联交易的实 际情况，并结合公司2024年业务发展及日常经营的需要，公司2024年度预计与 常州市东渠电机厂、常州市华达恒祥电器有限公司、常州市凯达热源设备有限 公司、常州顺浦电机有限公司、常州市利洪医疗科技有限公司发生日常关联交 易事项，关联交易的总金额不超过850万元，具体额度无法精确预计，以实际发 生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为514.19万元。 2、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年 度日常性关联交易的议案》，关联董事许云初、许鸣飞、於建东回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）2023年度日常关联 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会， 对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为， 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董 事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检 查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良 好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的标准无保留意见审计报 告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 3、公司利润分配情况 2023 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 审 计 报 告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-127 审 计 报 告 中汇会审[2024]4655号 江苏华阳智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称华阳智能装备公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华阳智能装备公司2023年12月31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华阳智能")于2024年3月 26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为公司部分子 公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请银行综 合授信(包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经 营需要(包括但不限于履约担保、产品质量担保)时提供担保，提供担保的形式包 括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多 种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币1亿元，担保对象均为资产 负债率小于70%的控股子公司。单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产的 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到董事 9人,实到 8 人(其中独立董事蔡桂如委托独立董事毛建东代为出席并表决)。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的 召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度总经理工作报告>的议案》: 全体董事同意该议案。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023年 度董事会工作报告>的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年 度独立董事述职报告>的议案》; 全体董事同意该议案。 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年 年度报告及其摘要的议案》; 全体董事同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次 会议于 2024年4月26日在公司 11 楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监 事3人。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023年 年度报告及其摘要的议案》;本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》; 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于《公司 2023 年度财务决算报告>的议案》;本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》； 基于谨慎性原则,所有监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大 会审议。 7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;本议案尚需提交公司 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-021 截至本公告披露日，张美兰女士不直接持有公司股份，不涉及持股及减持 承诺事项。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名 委员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任黄清先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄清先生简历 详见附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，黄清先生具备相应的专业知识 和丰富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格 符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形。 特此公告。 江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 ...

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 二届第十一次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的 议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为6,535.33万元，其中母公司实现净利润3,631.46万元。截 止2023年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为25,515.90万元，母公司期 末可供股东分配的利润为16,735.51万元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合 理回报投资者、共享企业价值，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，进行如下分配： 向全体股东每10股派发现金股利5.25元（含税） ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为江苏 华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华 阳智能 2024 年为子公司提供担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 本次担保额度的期限为经董事会审议通过之日起至下一年度董事会/年度股东大会 批准新额度止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事会授权 公司经营管理层可根据实际经营情况在总担 ...