证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-022 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由半数以上监事共同推举虞林洪先生 召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于选举第四届监事会主席的议案》, 同意选举 虞林洪先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-024 二、备查文件 第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州规划设计研究院股份有限公司监事会 2024年5月17日 一、选举第四届监事会主席的情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日、 2024年5月17日召开了第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，会议分 别审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选虞林 洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。 为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司于2024年5月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举虞林洪先生为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-021 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17 日（星期五）下午14：30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，监事会一致同意《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》, 同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知已于2024年4月23日向全体监事发 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-020 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到花征先生递交的书面辞任申请，花征先生因个人原因申请辞去第四 届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其原定任期至第四届监事会届满之 日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后花征先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，花征先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，其辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之前，花征先生仍将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 | | --- | | 2、内部控制自我评价报告……….………………… ……3 | 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附苏州规划设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本 规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 审议通过，同意聘请许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰 先生（以上人员简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公 司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 按照审计计划采用查阅 ...