苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 审议通过，同意聘请许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰 先生（以上人员简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公 司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 按照审计计划采用查阅 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-016 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的 公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬计划 （一）董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效考核薪酬构成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别 审议了《关于 2024 年董事薪酬计划的议案》《关于 2024 年高级管理人员薪酬计 划的议案》和《关于 2024 年监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪 酬计划尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 四、其他相关事项 （一）上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）公司董事、监事及高级管理人员薪 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-009 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知已于2024年4月8日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项报告 中天运[2024]核字第 90026 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 | | --- | | 告 …………………………………………………………………1 | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项报告 中天运[2024]核字第 90026 号 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州规划设计研究院股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表、2023 年 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90044 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………….…………………………………... 1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表…………………………………………………… 5 | | 3、 | 母公司资产负债表…………….………………………………… 7 | | 4、 | 合并利润表……………… …………………… 9 | | 5、 | 母公司利润表………………… ………………………..10 | | 6、 | 合并现金流量表…………………… ……………… 11 | | 7、 | 母公司现金流量表 ……………… ……………………12 | | 8、 | 合并所有者权益变动表………………… ………… 13 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表……………… ……………..15 | | | 10、财务报表附注………………………………… ……… ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了公司《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更好地了解公司发展战略、生产经 营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长李锋先生，总经理钮卫东先 生，副总经理、董事会秘书王佳琦先生，副总经理、财务总监许金花女士，独立 董事卜璐女士，保荐机构代表章睿先生。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-018 2024 年 4 月 24 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 ...

关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-013 苏州规划设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"） 于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，同意 募投项目"城乡规划创意设计与研究中心建设项目"、"信息化系统建设项目" 变更实施地点及延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025号）同意，苏州规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.35元/股，募集资金总 额为人民币 579,700,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥56,690,162.83, a decrease of 10.58% compared to ¥63,399,780.52 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,418,915.41, down 12.30% from ¥3,898,401.56 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 33.79% to ¥2,096,738.29 from ¥3,166,916.31 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 56,690,162.83, a decrease of 10.7% compared to CNY 63,399,780.52 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,360,535.13, a decline of 12.3% from CNY 3,833,477.15 in Q1 2023[25] - The total comprehensive income for the period was CNY 3,360,535.13, compared to CNY 3,833,477.15 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 12.3%[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥3,642,099.99, compared to a negative cash flow of ¥4,183,361.44 in the same period last year, representing a 187.06% increase[5] - Cash received from investment redemption was ¥486,100,000.00, indicating a strong liquidity position due to increased redemptions of financial products and bank deposits[11] - The net cash flow from operating activities was CNY 3,642,099.99, a significant improvement from a net outflow of CNY 4,183,361.44 in the previous period[29] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 487,527,595.25, compared to CNY 37,168.14 in the previous period, indicating a substantial increase[29] - The net cash flow from financing activities was CNY 55,960,243.88, up from CNY 9,275,799.59 in the previous period, showing a growth of approximately 503.5%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,346,007,838.84, a slight decrease of 0.05% from ¥1,346,693,118.69 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 272,238,977.20, a decrease of 9.9% from CNY 302,065,554.40 in the previous year[22] - Long-term borrowings increased to CNY 52,945,245.25, up from CNY 31,018,999.76, representing a growth of 70.5%[22] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 11,712[13] - The top 10 shareholders collectively hold 22.64% of the company's shares, with Li Feng being the largest shareholder at 8.98%[14] - The report indicates that there are no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 67,138,519[17] - There are no changes in the number of restricted shares during the reporting period[15] - The company plans to release some restricted shares in July and September 2024[16] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, rising by 47,691.85% to ¥2,065,790.80 from a loss of ¥4,340.64 in the previous year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,606,458.86, compared to CNY 4,369,711.63 in Q1 2023, indicating an increase of 5.4%[25] - The company's financial expenses showed a net income of CNY -2,177,092.42, compared to CNY -1,322,954.47 in the previous year, indicating an increase in financial efficiency[25] Earnings Per Share - The company's basic and diluted earnings per share both decreased by 33.33% to ¥0.04 from ¥0.06 in the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.04, down from CNY 0.06 in the previous period, representing a decline of 33.3%[26] Other Information - The company has no new strategies or significant product developments mentioned in the report[18] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[31]