本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月18日召开 的第一届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月23日（周四）下午14:30 召开2023年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规 范运作。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023 公司不仅做好自定义产品开发，同时也积极承接行业优质客户的产品及系统 方案定制开发项目，提升客户满意度的同时更好地完善公司行业产品的成熟度， 拓展公司行业市场空间。 （三）管理优化 公司在已启动的ERP、MES为主的数字化系统基础上，将继续推进完善CRM、 PLM、OA等信息系统建设，打造一个从市场、研发、生产、交付和服务一体的全 价值链数字化运营系统。数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有 效整合全过程信息，实现数 ...

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...

固高科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照公司近 年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制了本财务预算报告。 1、加大新产品研发，积极拓展市场，优化产业布局，扩大市场占有率。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势及市场行情相对稳定； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化； 5、公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、公司 2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大 市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率，强化核心竞争力，实现 公司业务的可持续发展。 四、完成 2024 年财务预算目标的措施 2、提高生产效率并降低制造成本 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名姚斌为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所 ...

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 固高科技股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议通知 于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2024 年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报 告全文及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内 ...