固高科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-014 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订、制定部分制 度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 上述制度的修订、制定已经公司于2024年4月18日召开的第一届董事会第 二十二次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 2024-007 固高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第一届董 事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润 5,129.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,136.47万元。根据《中华人 民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定，按照10%提取 法定盈余公积373.84万元，加上以前年度未分配利润-1,352.90万元，截至2023年 12月31日，可供股东分配利润为3,409.73万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 400,010,000股为基数，向全体股东按每10股派发 ...

固高科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司 董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高 科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易如下： | 关联方 | 关联交易内 | 2023年度实际发生额 | 2023年度预计发生额 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | | 预计金额差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司 关于受赠资产暨关联交易的公告 重要内容提示： 1、固高科技（香港）有限公司（以下简称"香港固高"）拟向固高科技股份有限公司 的全资子公司固高科技（国际）有限公司以1港币赠与香港固高持有的固高发展叁有限公司 100%股权。 2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避 表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东大 会审议。 （一）交易标的 本次受赠标的为固高发展叁100%股权，对应实缴注册资本为5,800万港币。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。 1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经固高科技（香港）有限公司股东大会审 议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（深圳）有限公司的股权架构进 行相应调整。2020年12月23日，香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30 日，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东签署《股权重组协议之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月18日召开 的第一届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月23日（周四）下午14:30 召开2023年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张路 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

2023年，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规 范运作。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023 公司不仅做好自定义产品开发，同时也积极承接行业优质客户的产品及系统 方案定制开发项目，提升客户满意度的同时更好地完善公司行业产品的成熟度， 拓展公司行业市场空间。 （三）管理优化 公司在已启动的ERP、MES为主的数字化系统基础上，将继续推进完善CRM、 PLM、OA等信息系统建设，打造一个从市场、研发、生产、交付和服务一体的全 价值链数字化运营系统。数据化平台的建立，能够贯通产品全生命周期数据，有 效整合全过程信息，实现数 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-017 固高科技股份有限公司 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《固高科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有限公司审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就相关审计人员的独立性、注册会 计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重 大 ...