九江德福科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的监管，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司 ...

九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等法 ...

九江德福科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会会议和临时股东会。年度股东会会议每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议不定期召 开。出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当报告中国证券监督管理委员 会江西监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

九江德福科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法 规、规范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一） 与《上市规则》中规定需要披露的事项信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五） 与公司经营事项 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-053 九江德福科技股份有限公司 | | 有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘 | | --- | --- | | 股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师 | 密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规 | | 事务所、律师事务所等中介机构进行。股东 | 定。 | | 及其委托的会计师事务所、律师事务所等中 | | | 介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关 | 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的， | | 保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人 | 适用前述规定。 | | 信息等法律、行政法规的规定。 | | | 股东要求查阅公司全资子公司相关材料的， | | | 适用前述规定。 | | | | 第三十五条 | | | 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规 | | | 的，股东有权请求人民法院认定无效。 | | 第三十五条 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | | 律、行政法规或 ...

九江德福科技股份有限公司 1、交易目的： 随着公司及子公司海外业务的发展及潜在并购交易，外币结算需 求不断上升。为有效防范汇率波动对公司财务稳健性造成影响，控制 本次收购事项的人民币成本在可预见的范围内，提高公司应对外汇波 动风险的能力，公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外 汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于本次收 购所约定的计价及结算货币，和公司生产经营所使用的主要结算货币， 包括美元、欧元、港币等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权等及其组合。 关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易的背景及目的 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。随着公司及子公司海外业务的 发展及潜在并购交易，外币结算需求不断上升。为有效规避外汇波动 风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司及子 公司造成的不 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-054 九江德福科技股份有限公司 关于增加 2025 年度外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和降低公司及子公司外汇汇率波动风险，并根据公司及子公 司的经营外币结算需求，公司及子公司外汇套期保值业务在任一时点的余额由原 来不超过人民币 2.5 亿元或等值外币增加到不超过人民币 21 亿元或等值外币。 在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：本次增加外汇套期保值业务额度已经公司第三届董事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度套期 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-055 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 5 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 8 月 5 日 09:15-15:00 的任意时间。 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-052 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行修订与补充。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-051 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 进行修订与补充。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订 ...