证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-083 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9: ...

九江德福科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或其他公开发行的募集文 1 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储 ...

九江德福科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、行政法规和规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 ...

第一条 为进一步完善九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 九江德福科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所证券规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占多 数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to deepen understanding and recognition [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [7] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [8] - Maximize overall company interests and shareholder wealth [9] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [10] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to laws, regulations, and industry standards [5] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially small investors [5] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their needs [5] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [5] Group 3: Responsibilities and Structure - The board of directors is the decision-making body for investor relations management [34] - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations [36] - The board secretary is directly responsible for managing investor relations activities [36] - Other senior management and departments must assist in investor relations management [36] Group 4: Communication and Disclosure - Timely disclosure of information affecting investor decisions, including development strategies and financial status [15][16] - Utilize various communication methods such as announcements, company website, and investor meetings [19][20][24] - Ensure that all disclosed information is accurate, complete, and compliant with regulations [3][15] Group 5: Handling Investor Complaints - The company is responsible for managing investor complaints and establishing a complaint handling mechanism [10] - Disputes can be resolved through negotiation, mediation, arbitration, or litigation [10] Group 6: Training and Development - Provide systematic training for directors, supervisors, and senior management on investor relations management [41] - Ensure that staff involved in investor relations possess the necessary skills and knowledge [40]

九江德福科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《九江 德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或 ...

九江德福科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件和《九江 德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一） 与《上市规则》中规定需要披露的事项信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新 ...