安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关 规定，经公司董事长、总经理陶春蕾女士提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 聘任刘蓉蓉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 截止本公告披露之日，刘蓉蓉女士未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十二次会议，决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月29日(星期三)14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 姜宝红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 研究员、博士生导师，曾任哈尔滨医科大学教师、复旦大学药学院教师等职务， 2006 年 4 月至今担任中国科学院上海药物研究所研究员，2019 年 8 月起担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六 ...

审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 – | 109 | 2 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

经核查独立董事尹宗成先生、姜宝红女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，安徽万邦医 药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事尹宗成先生、 姜宝红女士提交的 2023 年度独立董事独立性自查表》进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 2024 年 4 月 20 日 安徽万邦医药科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药 2024 年度关联交易情况进行了 专项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规，实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，其在 公司任职，为公司提供劳务，构成关联交易。 （二）2024 年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022 年度及2023年度分别领取薪酬2 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚 会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 容诚"）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0361 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0361 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称万邦医药）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万邦医药年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税 发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其 中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《 验资 报告》验 ...