Group 1 - The company held its 12th meeting of the second Supervisory Board on May 13, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal for the initial grant of restricted stock under the 2025 incentive plan, confirming that the conditions for granting and the eligibility of the incentive objects were met [1][2] - A total of 509,375 restricted shares will be granted to 88 incentive objects at a price of 19.75 yuan per share, with the grant date set as May 13, 2025 [2]

关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第00079号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年年度 股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 法律意见书 1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-027 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长、总经理陶春蕾女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-029 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:30在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 2、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：万邦医药 证券代码：301520 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二〇二五年五月 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》由安 徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-135 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有 限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）的委托，担任万邦医药实施2025年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"万邦医药""上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-030 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或从二级市场上回购的本公司人民币 A 股普通股股票 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 等议案。董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的授予条件已经满足，同意确定以 2025 年 5 月 13 日为首次授予日，向 88 名激 励对象首次授予 50.9375 万股限制性股票，授予价格为 19.75 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2025 年 5 月 13 ...

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、激励计划总体分配情况表 | | | 获授的第二类 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授出权益数量 | 总股本的比例 | | | | 量（万股） | 的比例 | | | 宋欣 | 副总经理 | 1.8750 | 3.00% | 0.03% | | 许杨 | 副总经理 | 2.5000 | 4.00% | 0.04% | | 周燕 | 董事、副总经 | 2.5000 | 4.00% | 0.04% | | | 理 | | | | | 刘蓉蓉 | 副总经理 | 1.5000 | 2.40% | 0.02% | | 核心技术/业务人员（84 | 人） | 42.5625 | 68.10% | 0.64% | | 预留 | | 11.5625 | 18.50% | 0.17% | | 合计 | | 62.5000 | 100.00% | 0.94% | 注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-028 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年5月12日以通讯方式发出， 本次会议于2025年5月13日16:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议 室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董 事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审 ...