关于使用闲置自有资金购买现金管理产品赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元 暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财产品，使用期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-016 安徽万邦医药科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资 金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目投资计划 和正常经营的前提下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金） ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经 营业绩、财务状况等，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-16： 00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如 下： 一、业绩会说明安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-16：00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 为了做好中小投资者保护工作，本公司现就本 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-009 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易在董 事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022年度 及2023年度分别领取薪酬25,146.40元、270,870.92元、226,679.08元，另实际控制人许 新珞的配偶侯海琨于2023年10月31日在本公司任职并领取薪酬，2023年度领取薪酬 70,459.20元。 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易的议案》，关联 董事陶春蕾女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并 担任召集人（主任委员）。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥341,806,532.85, representing a 31.07% increase compared to ¥260,780,991.31 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥108,091,849.31, a 9.48% increase from ¥98,733,804.38 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥97,695,165.41, up 12.89% from ¥86,026,497.18 in 2022 [24]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to ¥1,544,589,389.03, a significant increase of 281.76% from ¥404,600,418.67 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,464,009,758.59, reflecting a 341.48% increase from ¥331,617,012.79 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.00, a 1.52% increase from ¥1.97 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥71,924,782.54, showing a slight decrease of 0.55% from ¥72,324,070.96 in 2022 [24]. - The company reported quarterly revenues of ¥101,152,904.80 in Q4 2023, with a net profit of ¥30,780,384.78 attributable to shareholders [26]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 66,666,667 shares [4]. - The cash dividend policy includes a distribution of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 33,333,333.50, which represents 100% of the total profit distribution [134]. - The total distributable profit for the company is RMB 289,490,637.04 [134]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers during this reporting period [134]. Research and Development - The company is focused on innovation and the development of new products and technologies [4]. - The company is committed to enhancing its research capabilities and expanding its service offerings to meet the increasing demand in the biopharmaceutical sector [35]. - R&D expenses surged by 116.21% to ¥34,521,095.42, reflecting the company's commitment to increasing research investment [61]. - Research and development (R&D) investment reached CNY 36,529,315.10, accounting for 10.69% of operating revenue, an increase from 6.71% in 2022 [64]. - The number of R&D personnel increased by 36.49% to 389, with a notable rise in the number of master's degree holders by 67.74% [64]. - The company has undertaken over 700 projects in pharmaceutical research and clinical trials since 2015, achieving 265 acceptance numbers and 124 approvals [48]. Market Position and Strategy - The company is actively involved in the pharmaceutical market, including both innovative and generic drug development [4]. - The management discussion section includes insights into the company's operational strategies and market expansion plans [4]. - The company anticipates continued growth in the pharmaceutical market, with drug sales in public hospitals, retail pharmacies, and grassroots medical institutions reaching CNY 17,736 billion in 2022, up from CNY 8,097 billion in 2011 [36]. - The company is positioned to benefit from the expansion of the essential drug catalog, which increased from 520 to 685 varieties, enhancing the drug supply structure in grassroots markets [38]. - The company is exploring opportunities in the growing CRO market, projected to reach CNY 192.3 billion by 2027, indicating significant potential for expansion [39]. - The company has developed a strong brand reputation in the industry, facilitating the acquisition of strategic clients and diverse collaboration models [49]. Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the management team affirming the completeness and truthfulness of the annual report [4]. - The company has a commitment to maintaining compliance with regulatory standards set by the National Medical Products Administration (NMPA) [4]. - The governance structure includes a strategic committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, enhancing operational compliance and sustainable development [99]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, with no incidents of non-compliance reported during the period [101]. - The company has established an independent financial department with dedicated accounting personnel and a financial accounting system, ensuring independent financial operations and decision-making [104]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of [4]. - The company faces risks related to innovation and technology, including the need for continuous technical innovation to meet increasing client demands [90]. - Regulatory changes in drug approval processes pose a risk to the company's operations, as strict compliance is essential for maintaining business performance [90]. - The company's revenue is highly dependent on pharmaceutical companies' R&D investments, which could be adversely affected by a slowdown in the pharmaceutical industry [91]. - The company must enhance its management systems to match its growing operational scale, or it may face increased operational costs and declining profitability [92]. Employee and Management Structure - The company employed a total of 445 staff members, with 87.42% being technical personnel, indicating a strong talent pool [51]. - The company has a diverse management team with members holding various roles since 2019, including Vice General Manager Zhou Yan and Vice General Manager Meng Guangdong [110]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and organizational performance [131]. - The company has established a comprehensive employee incentive mechanism, including performance assessments and a project reward system to encourage innovation and technical breakthroughs [144]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring fair treatment of all investors, especially minority shareholders [98]. - The annual shareholders' meeting held on March 22, 2023, had a 100% investor participation rate, approving nine key proposals including the 2022 financial report and 2023 budget [105]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing transparency and protecting the rights of shareholders, especially minority shareholders [143]. IPO and Financial Management - The company completed its initial public offering (IPO) of 16,666,667 shares, increasing the total share capital to 66,666,667 shares [177]. - The IPO was approved by the China Securities Regulatory Commission and listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 25, 2023 [183]. - The company plans to utilize the proceeds from the IPO to support future growth initiatives and market expansion [187]. - The company has committed to measures to mitigate the dilution of immediate returns to shareholders resulting from the recent issuance [151].

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-004 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 90,172,342.02 | 72,058,423.64 | 25.14% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 29,687,084.26 | 24,987,178.21 | 18.81% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 22,744,459.46 | 24,044,549.40 | -5.41% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 额（元） | 566,206.01 | 3,073,451.90 | ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-008 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0195 号审 计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,809.18 万元，其中 母公司实现的净利润为 9,466.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计 可供分配利润为 32,684.96 万元，其中母公司累计可供分配利润为 28,949.06 万元。 董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公 司总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。 分配预 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准 备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席 王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0360 号 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0360 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称万邦医药公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0195 号的无保留意见审计报告 ...