证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-006 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发 行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等； 2、投资金额：不超过人民币 35,000 万元； 3、特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,850.33 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | | | | | | 扣除发行费用后拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额（万元） | 投入募集资金金额 | | | | | | | ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员是指总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-001 （一）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》 修订的相关情况，董事会同意对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》 相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、 备案的情况为准。 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于2024年10月28日9时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 的三分之 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使 用安全。 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上大股份调整募投项目募集资金投入 金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由中航上大高温合金 材料有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在邢台 市行政审批局注册登记，依法取得营业执照，营业执照号码:911305346652950774。 第三条 公司于 2024 年 6 月 17 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理 委员会注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 92,966,667 股，于 2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金置换报告 截止 2024 年 10 月 15 日 信会师报字[2024]第 ZG12088 号 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG12088号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股 份"）编制的截止 2024 年 10 月 15 日的《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 上大股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定编制《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕925 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,296.6667 万股，并于 2024 年 10 月 16 日在 深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 27,890.00 万元 变更为 37,186.6667 万元。 公司股票已于 2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司 类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 54,850.33 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指 定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字 [2024]第 ZG12067 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司制定的募集资金管理制度中相关条款，公司开立了募集资金专项账户（以下 简称"专户")，对 ...

关于"C上大股份"盘中临时停牌的公告 深圳证券交易所 时间：2024-10-18 字体： 大 中 小 "C上大股份"（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日14时41分57秒起对该证券实施临时停牌，于14时51分58秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 2024年10月18日 ...

"N上大股份"（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分00秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分00秒复牌。 关于"N上大股份"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-16 字体： 大 中 小 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2024年10月16日 ...