| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 股东会的记录 12 | | 第七章 | 附则 13 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关规定以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合 金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定， 对上大股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人 民币 63,961.07 万元，扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 54,850.33 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指 定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字 [2024]第 ZG12067 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司制定的募集资金管理制度中相关条款，公司开立了募集资金专项账户（以下 简称"专户")，对 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及全体股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金置换报告 截止 2024 年 10 月 15 日 信会师报字[2024]第 ZG12088 号 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG12088号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股 份"）编制的截止 2024 年 10 月 15 日的《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 上大股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定编制《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-004 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,843.28 万元。现将详细情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资 金额分配如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 扣除发行费用后拟投入募集 资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 8,000 吨超纯净高 性能高温合金建设项目 | 10 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕925 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,296.6667 万股，并于 2024 年 10 月 16 日在 深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 27,890.00 万元 变更为 37,186.6667 万元。 公司股票已于 2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司 类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《中航上大高温合金材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立提名委 员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由提名委员会委员选举产生，且应由独立董 事委员担任。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

关于"C上大股份"盘中临时停牌的公告 深圳证券交易所 时间：2024-10-18 字体： 大 中 小 "C上大股份"（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日14时41分57秒起对该证券实施临时停牌，于14时51分58秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 2024年10月18日 ...

"N上大股份"（301522）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时30分00秒起对该证券实施临时停牌，于09时40分00秒复牌。 关于"N上大股份"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-16 字体： 大 中 小 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2024年10月16日 ...