中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金 2024 年 度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金投资项目 追加投资、增加实施地点及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024年度独立董事述职报告 本人在2024年度担任中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上大股份"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员 会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人袁蓉丽，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，金融与 会计专业，注册会计师。1997年8月至 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份"） 董事会独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规定的要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人金锦萍，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法学专 业。2003年3月至2006年5月，先后担任美国密苏里堪萨斯大学法学院、美国耶鲁大学 法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教 授、博士生导师；2018年7月至2024年7月，任北京东方中科集成科技股份有限公司独 立董事；2020年1月至今，任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事；2022年2月 至今，任四川科伦博泰生物医药股份有限公司独立非执行董事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会 和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。 1.出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等有关规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议 案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵爱民，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加 工专业。1989年1月至2002年2月，历任北京科技大学助教、讲师、副教授；2002年3 月至2003年4月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003年5月至今，任北京科技大学教 授、博士生导师；2020年5月至今，任江西耐普矿机股份有限公司独立董 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-010 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸 工艺技改项目的公告 （一）项目名称：航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸工艺技改项 目 （二）项目的实施主体：中航上大高温合金材料股份有限公司 （三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号，公司厂区内 （四）主要建设内容： 1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为智能制造立式连铸车间，占 地面积 12,000 平方米，建筑面积 12,000 平方米。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸工艺技改项目的议案》，具体情况如下： 一、投资项目概述 公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能 12 万吨，为提升生产效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，公司拟使用自有 及自筹资金 20,641.06 万元 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-005 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联方介绍和关联关系 中国航空工业集团有限公司 注册资金：6,400,000 万元 法定代表人：周新民 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据生产经营的需要， 拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业集团"）及其下属企业销售 产品、采购原材料，因中航工业集团为公司大股东中航重机股份有限公司（以下 简称"中航重机"）的实际控制人，故公司与中航工业集团及其下属公司发生的交 易为关联交易，2024 年度实际发生日常关联交易 15,823.75 万元，2025 年度预计 发生 26,298.00 万元。 公司 2025 年第一次独立 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，中 航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身特点和管理需要， 不断完善公司内部控制制度及运行体系，提高公司的治理水平和风险防范意识。在内 部日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏 差纠正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理 保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 合理保证。 二、内部 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10070 号 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10070号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航上大高温合金材料股份有限公司 （以下简称"上大股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上大股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...