1 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明签署日，发行人无控股子公司、参股公司。 发行人曾有一家全资子公司河北百纳，已于 2019 年 10 月 23 日注销。河北 百纳注销前基本情况如下： | 企业名称 | 河北百纳废旧金属回收有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2007 9 19 | | | | 注销日期 | 2019 年 10 月 23 | 日 | | | 注册资本 | 1,000 万元 | | | | 实收资本 | 1,000 万元 | | | | 注册地址 | 清河县新世纪大街西段北侧 | | | | 主要生产经营地 | 清河县新世纪大街西段北侧 | | | | 经营范围 | 一般经营项目：废旧金属回收及销售（法律法规、国务院决定禁 止的项目除外；法律法规、国务院决定限制的项目取得许可后方 | | | | | 可经营） | | | | 主营业务及其与发行人 主营业务的关系 | 废旧金属回收及销售，与发行人主营业务为上下游关系 | | | | 股东及持股比例 | 发行人持股 100.00% | ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于股东信息披露的相关承诺 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在申请在中国 境内首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现作出以下承诺： 截至 2023 年 12 月 31 日，中金公司衍生品业务自营性质账户持有中航重机 1,406,477 股 A 股股票，占总股本的 0.0955%；中金公司资管业务管理账户持有 中航重机 131,000 股 A 股股票，占总股本的 0.0089%；中金财富融资融券账户持 有中航重机 62,900 股 A 股股票，占总股本的 0.0043%；中金香港 CICC Financial Trading Limited 持有中航重机 122,972 股 A 股股票，占总股本的 0.0084%；中 金基金管理的账户持有中航重机 174,100 股 A 股股票，占总股本的 0.0118%；中 金公司融资融券专户持有中航重机 11,600 股 A 股股票，占总股本的 0.0008%。 中金公司合计持有上市公司中航重机 1,909,049 股股份，约占中航重机总股本 的 0.1297%，中航重机直接持有发行人 50,000,00 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会运行及履职情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东大会规则》等规定，结合发行人实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，发行人按照相关规定召开了 13 次股东大会，发行人 股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定规 范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决 程序合法，决议合法有效。 （二）董事会运行及履职情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立董事会，对股东大会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事长由董事会以全体董事过半 数选举产生。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决 议的方式将任何任期未届满的董事罢免。 自股份公司设立以来，发行人按照相关规定召开了 17 次董事会，历次董事 会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 2021 年度至 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 您可使用手机"扫一扫"或2分~5.牝得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 。 "近行业 报告编码:沪24J8FSULL6 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | í í | 非经常性损益明细表 | 1-6 | 3-2-5-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10351 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东: 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"中 航上大") 2021 年度、2022年度、2023年度的财务报表(以下简称 "申报财务报表"),并于 2024年4月7日出具了报告号为信会师报 字[2024]第 ZG10372 号的无保留意见审计报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委 ...

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中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕925号）。 《中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn； 中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；金融时 报，www.financialnews.com.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn），并置备 于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"、"保荐人" ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议 中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第七次会议于 2022 年(7月)日通过通讯方式召 开。本次会议由董事长栾东海召集、主持。出席本次会议应参加 董事 11 名,实际参加董事 11 名。公司监事、高级管理人员、董 事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《中航上大高温合金材料股份有限公司章 程》及《中航上大高温合金材料股份有限公司董事会议事规则》 的规定,会议合法有效。 本次会议经与会董事审议并书面表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板 上市方案的议案》 1、发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),股票面值为 人民币 1.00元。 表决结果:11 票同意,0票反对,0票弃权。 2、发行数量 公司本次拟向社会公众发行不超过 92,966,667股的 A股(占 发行后公司股份总数的 25%),本次发行完成后,公司公开发行 的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的 25%。具体发行数 量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况 ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00007245 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | | 关于同意ä¸- | | å | | 称 | 航上大高温合金材料股份有限公司首次å… | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã925å· 主 é¢ è¯ å³äºåæä¸- èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸èªä¸大é«温åéææè¡ä»½æéåŒ:¸ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã ( ...

的创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 （河北省清河县挥公大道 16 号） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 近年来，随着我国航空、核工程、船舶、化工等行业的发展和"两机专项"的全 面推进，高性能高质量高温合金和特种合金材料市场不断扩大。在我国以高温合金材 料为代表的特种合金材料 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和 ...