中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归 属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末 的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-005 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联方介绍和关联关系 中国航空工业集团有限公司 注册资金：6,400,000 万元 法定代表人：周新民 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易确认暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据生产经营的需要， 拟向中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业集团"）及其下属企业销售 产品、采购原材料，因中航工业集团为公司大股东中航重机股份有限公司（以下 简称"中航重机"）的实际控制人，故公司与中航工业集团及其下属公司发生的交 易为关联交易，2024 年度实际发生日常关联交易 15,823.75 万元，2025 年度预计 发生 26,298.00 万元。 公司 2025 年第一次独立 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-013 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意为进一步优化公司生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，公 司结合战略布局及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是 对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的 公司组织架构图详见附件。 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 中航上大高温合金材料股份有限公司组织框架图 附件： ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-014 （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-002 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-001 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2025年2月24日14时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席 董事11名，其中董事李爱民、栾吉哲，独立董事袁蓉丽以通讯方式参加会议并表 决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红 派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红 股。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-006 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,508,490,666.34, representing a 23.29% increase compared to ¥2,034,639,000.77 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥161,575,671.18, a 7.14% increase from ¥150,805,263.00 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥82,707,070.28, up 7.25% from ¥77,118,895.36 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,699,588,019.79, a 22.63% increase from ¥3,016,865,347.84 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 61.88% to ¥1,858,628,202.88 at the end of 2024, compared to ¥1,148,126,289.78 at the end of 2023[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.5488 for 2024, a 1.50% increase from ¥0.5407 in 2023[19]. - The average return on equity for 2024 was 12.24%, down from 14.06% in 2023[19]. - The company's operating costs rose to ¥2,159,477,721.94, an increase of 27.69%, resulting in a gross margin of 13.91%, down 2.97 percentage points year-on-year[47]. - Research and development expenses amounted to ¥104,320,018.13, reflecting a year-on-year increase of 12.90%[47]. Market and Industry Outlook - The demand for high-temperature alloys in China is projected to reach 62,000 tons in 2024, reflecting a 17% year-on-year growth[29]. - The global high-performance alloy market is projected to grow to 96.18 billion yuan by 2029, with a compound annual growth rate of 4.34% from 2024 to 2029[30]. - The company operates in the high-temperature alloy industry, which is critical for aerospace, gas turbines, and other high-stress applications[28]. - The company aims to capture a 15% market share in the 20 billion-level high-end oil casing market within five years, replacing 30% of imported products[60]. - The high-end tool steel market presents significant growth potential, with ongoing R&D projects expected to generate more economic benefits[60]. Research and Development - The company has maintained a focus on research and development in high-performance alloys, which are essential for various industrial applications[29]. - The company has authorized 8 new patents during the reporting period, reflecting its commitment to innovation in the special alloy field[40]. - The company is conducting research on high-purity precision alloys, with a focus on optimizing production processes to meet customer standards[60]. - The company is focusing on optimizing the chemical composition and refining processes for high-strength steel grades, which are crucial for military and aerospace applications, thereby expanding market opportunities[61]. - The company has made substantial progress in nuclear power business development, with the R&D of 690 alloy "U-shaped pipes" entering a substantial phase[44]. Customer and Supplier Relationships - The company expanded its customer base, establishing long-term supply relationships with major military and civilian enterprises, including China Aviation Engine Group and China Shipbuilding Group[43]. - The top five customers contributed ¥1,340,366,097.19, representing 53.43% of the total annual sales[56]. - The company signed significant sales contracts, with the top five suppliers accounting for ¥783,471,590.41, or 36.32% of total annual purchases[57]. - The company has successfully replaced imports of certain high-temperature alloy products, contributing to national strategic material independence[36]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive internal control system to adapt to external changes and internal management needs[150]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[157]. - The company has implemented measures to comply with the "Air Quality Improvement Plan" issued by local authorities[160]. - The company has funded 20 students under the "Materials Prosperity" program, providing a total of approximately 280,000 yuan in scholarships[168]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection and social responsibility initiatives[168]. Governance and Management - The company has a well-structured board of directors with 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with governance standards[100]. - The company has established independent departments and management structures, ensuring no hierarchical relationship with the controlling shareholder[104]. - The company appointed Gao Shengyong as the new General Manager effective December 2, 2024, following the resignation of former General Manager Luan Donghai on November 28, 2024[110]. - The management team consists of individuals with extensive experience in the aviation industry, enhancing the company's operational capabilities[112]. - The company has established a compensation and assessment committee to determine the remuneration of senior management based on performance evaluations[134]. Financial Management and Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.17 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 371,866,667 shares[3]. - The company's distributable profit for the period is reported at 483,141,066.95 CNY[148]. - The company has not reported any significant changes in shareholding among its directors and senior management during the reporting period[111]. - The company has committed to ensuring that the prospectus and other application documents for this issuance do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and will bear legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[196]. - The company will ensure timely and accurate disclosures regarding any share reduction activities as per exchange rules[181]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market competition and high customer concentration risks in its future outlook[3]. - The company recognizes the risk of increasing market competition in the high-performance alloy sector and plans to enhance R&D investment to maintain competitive advantages[91]. - The company is actively expanding its civil aviation and international business to mitigate risks associated with high customer concentration[92]. - The company has implemented strict confidentiality measures to protect sensitive information and prevent national secrets from being leaked[94]. Compliance and Regulatory Commitments - The company will comply with the provisions of the Company Law and Securities Law after the lock-up periods expire[174]. - The company has committed to not utilizing its status as a major shareholder (over 5%) to seek preferential treatment in business cooperation or transactions with the company[190]. - The company will ensure that any related transactions with its actual controlling enterprises will be conducted fairly and transparently, adhering to market principles[190]. - The company is currently fulfilling its obligations under the stock price stabilization plan, which is set to last until October 2027[190].

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中航上大 高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，于 2024 年 12 月 19 日对上大股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 通过本次培训，上大股份上述人员加强了对上市公司内幕交易、募集资金管理相关 及投资者保护等监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息 披露水平。本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 本次培训于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结 合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕内幕交易、募集资金管理与使用、投资 者保护等持续督导关注事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会 秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司总经理的议案》 董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 三、备查文件 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1、第二 ...