中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开"是指尚未在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司 信息披露报刊或网站上正式公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、规范性文件、 《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公 司章程，并严格履行已作出的各项承诺。 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员作为公司和全体股东的受托人，对公司和全体 股东负有忠实义务和勤勉义 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 市值管理制度 2025年8月 中航上大高温合金材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规、规范性文件及《中航 上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司 质量。 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经 营活动符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或人员，对公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查和监督活动。 第三条 本制度所称被审计对象，指公司各内部机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司以及上述机构相关责任 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的债务提供 的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包 括公司对控股子公司的担保。 公司及公司控股子公司的对外担 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 舆情管理制度 2025年8月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 董事会秘书任组长，成员由高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 1 任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。 成员辞职导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律、行政法 规及公司章程的规定时，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 日。公司应当自独立董事提出辞职之日起 60 日内完成补选。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理人员是指总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 总经理工作制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中航上大高温合金 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司高级管理人员履行职权除应符合相关法律、行政法规、规范性文件及 公司章程的规定外，还应遵守本制度的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商 业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，但下列情形之一的除外： 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并 负有下述忠实义务： 1.向董事会 ...

第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。未经董事会批 准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。公司依 法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子（分）公司以及 因职务涉及内部信息的人员都应做好内幕信息 ...