中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中航上大高温合金材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作， 认真履行职责，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-008 中航上大高温合金材料股份有限公司 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人 ...

关于变更公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 李爱民先生、卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工 作变动，申请辞去公司副总经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止， 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司 继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生持有公司股份250,000股， 卢国海先生持有公司股份300,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极 贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2 月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议 案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求， 中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的任职经历以及各自签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺 陷。 1 三、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要事项和业务包括：组织架构、企业文化、人力资源政策、内部审计、 资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、物资管理、销售业务、研究与开发、质量 管理、担保业务、合同及印章管理等。涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位，对业务 处理过程中的关键控制点，都落实到了决策、执行、监督、管理各个环节，避免出现空 白和漏洞。 重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、物资管理、关联交易、研 究与开发、质量管理等。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-013 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意为进一步优化公司生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，公 司结合战略布局及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是 对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的 公司组织架构图详见附件。 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 中航上大高温合金材料股份有限公司组织框架图 附件： ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益。现将监事会2024年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。2024年度公司监事会共召开2次 会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相 关规定，会议合法有效。具体情况如下： 2024年3月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年度监事会工作报告及2024年工作计划的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的 议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案 的议案》《关于确认公司2021—2023年度财务报表及相关报告的议案》《关于公司内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司20 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-009 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的公告 公司实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金 净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途 的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 18,915.81 万元，尚未使 用的募集资金余额 39,265.95 万元。 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，同意公司对募投 项目追加投资，增加募集资金投资项目实施地点，并对募投项目实施进度做出调 整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中航上大高温合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10071 号 目 录 页 次 | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 报告 | | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 信会师报字[2025]第 ZG10071 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"上 大股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务 报表附注，并于 2024 年 2 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZG10067 号的无保留意见审计报告。 上大股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证 ...

| | A14 | A 集团 | | 应收账款 | 1,171.12 | 6,095.20 | 2,165.32 | 5,101.00销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | A16 | A 集团 | | 应收账款 | | 219.18 | 6.70 | 212.48销售商品 | 经营性往来 | | | A19 | A 集团 | | 应收账款 | 141.00 | 696.57 | 366.09 | 471.48销售商品 | 经营性往来 | | | A20 | A 集团 | | 应收账款 | 9.32 | 556.29 | 403.17 | 162.44销售商品 | 经营性往来 | | | A23 | A 集团 | | 应收账款 | | 141.46 | 116.93 | 24.53销售商品 | 经营性往来 | | | A24 | 集团 A | | 应收账款 | | 771.12 | 422.03 | 349.09销售商品 | 经营性往来 | | | A25 | 集团 A | | 应收账款 ...