中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金 2024 年 度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上大股份募集资金投资项目 追加投资、增加实施地点及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份"） 董事会独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规定的要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人金锦萍，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法学专 业。2003年3月至2006年5月，先后担任美国密苏里堪萨斯大学法学院、美国耶鲁大学 法学院、美国密歇根大学法学院访问学者；2006年9月至今，任北京大学法学院副教 授、博士生导师；2018年7月至2024年7月，任北京东方中科集成科技股份有限公司独 立董事；2020年1月至今，任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事；2022年2月 至今，任四川科伦博泰生物医药股份有限公司独立非执行董事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024年度独立董事述职报告 本人在2024年度担任中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "上大股份"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员 会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人袁蓉丽，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，金融与 会计专业，注册会计师。1997年8月至 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则等有关规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议各项议 案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵爱民，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加 工专业。1989年1月至2002年2月，历任北京科技大学助教、讲师、副教授；2002年3 月至2003年4月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003年5月至今，任北京科技大学教 授、博士生导师；2020年5月至今，任江西耐普矿机股份有限公司独立董 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上大股份 "）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一）2024年度出席会议情况 2024年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会 和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。 1.出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-008 中航上大高温合金材料股份有限公司 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权促进公司的规范运作，维护公司、股 东及员工的合法权益。现将监事会2024年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。2024年度公司监事会共召开2次 会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相 关规定，会议合法有效。具体情况如下： 2024年3月4日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年度监事会工作报告及2024年工作计划的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的 议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配方案 的议案》《关于确认公司2021—2023年度财务报表及相关报告的议案》《关于公司内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》，为满足公司经 营和业务发展需要，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的授信 额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇 票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定 为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案尚须提交股东会审 议通过方可实施，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至股东 会审议通过2026年相关额度之日止。 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际 融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于申 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10070 号 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10070号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航上大高温合金材料股份有限公司 （以下简称"上大股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上大股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...