证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-017 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 731 人，代表股份 238,929,108 股，占公司有表 决权股份总数的 64.2513％。 2.现场会议召开地点：河北省清河县挥公大道 16 号会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航上大高温合金材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-148 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中航上大高温合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 1、2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议并决议召 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 中航上大高温合金材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 滨汽轮机、无锡透平、派克新材、久立特材、武进不锈等 国内知名企业及单位建立了长期供货关系。在国际业务方 面，公司已经开展与霍尼韦尔、斯伦贝谢等客户的合作， 部分产品通过了材料验证考核，取得了初步成效，2024 年境外业务实现 933.04 万元收入，未来将稳扎稳打，持 续拓展国际市场。感谢您的关注！ 6. 公司产品在大飞机 C919 上应用了吗？ 回复：尊敬的投资者您好，公司正在开展中国商飞认 证工作，已在商飞完成了国内多资源产品开发需求的对 接，并将加速推动相关验证工作。感谢您的关注！ 7. 公司的技术实力和行业地位如何？ 回复：尊敬的投资者您好，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已取得发明专利 46 项，实用新型专利 20 项。公司是 国家高新技术企业，获得了国防科技进步二等奖、中国航 发集团科学技术三等奖，是国家级专精特新重点"小巨人" 企业、河北省科技领军企业、河北省制造业单项冠军企业， 建成了国家级企业技术中心，再生高温合金、超高强合金、 高品质不锈钢等多项产品及其 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：上大股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白东旭 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：高嵩 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301522 证券简称：上大股份 中航上大高温合金材料股份有限公司 编号：2025-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 其他（线下交流会+线上交流会） 参与单位名称及人员姓 名 （以下排名不分先后） 中金公司、东方证券、兴业证券、华泰证券、招商证券、 浙商证券、民生证券、长江证券、中航证券、方正证券、 广发证券、财通证券、煜德投资、华鑫信托、中邮基金、 博时基金、华夏基金、国金基金、航发基金、鹏华基金、 鹏扬基金、华商基金、合肥桉树资本、旌安投资、华能贵 诚信托、喜世润投资、元昊投资、中国光大资产管理有限 公司、甬兴证券、杭州金蟾蜍投资、鑫焱创投、源乘投资、 丰道基金、宽远资产、上海原点资产管理有限公司、邦德 资管（香港）、三商资产。 时间 2025 年 3 月 11 日（周二）上午 10:00—11:50 地点 公司会议室、线上会议 上市公司接待人员姓名 公司董事长栾东海先生；总经理高圣勇先生；副总经理、 董事会秘书徐志博先生；财务总监张建改女士 投资者关系活动主要内 容介绍 公司就投资者在 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-016 出席本次说明会的人员有：公司总经理高圣勇先生、董事会秘书徐志博先生、 财务总监张建改女士、独立董事姚俊臣先生以及公司保荐代表人白东旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于业绩说明 会召开前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 202 ...

一、投票代码 更正前： 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-015 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的 通知》（公告编号：2025-014）（以下简称"原公告"）。经事后审核，原公告 "附件1：参加网络投票的具体操作流程"中投票代码有误，现更正如下： 投票代码：301522 更正后： 投票代码：351522 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2024年年度 股东会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大 投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露 质量。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知（更正后） ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对上大股份 2025 年 度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （三）2024 年度实际发生日常关联交易情况 | | | 额与预计金 | | 预计金额 | | | 实际发生金 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 金额 | | | | | | | | | | | （％） | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | 小计 | | 16.00 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 目 录 页 次 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称 "上大股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上大股份董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 2025 年 2 月 24 日 内控审计报告 第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10067 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-74 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10067 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称上大 股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了上大股份 2024 ...