证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-012 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、原总经理职务调整情况 二、聘任总经理情况 2024 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公 司总经理的议案》，经董事长栾东海先生提名，董事会提名委员会审议通过，同 意聘任高圣勇先生（简历详见附件）为公司总经理，高圣勇先生不再担任公司副 总经理职务，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止。 高圣勇先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职 资格、聘任程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中航上大高温合金材料股份有限公司章程 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：中航上大高温合金材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 嘉源（2024）-04-832 上大股份 2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中航上大高温合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-010 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：河北省清河县挥公大道 16 号会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5.会议主持人：公司董事长栾东 ...

证券时报网讯，上大股份今日上涨10.48%，全天换手率41.46%，成交额14.31亿元，振幅21.94%。 龙虎榜数据显示，机构净买入7200.19万元，营业部席位合计净买入998.35万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达41.46%上榜，机构专用席位净买入7200.19万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.79亿元，其中，买入成交额为1.30亿 元，卖出成交额为4840.22万元，合计净买入8198.53万元。 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事 会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应当过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，全部成员均应具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-008 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣除发 行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募集资金净额为 54,850.33 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。公司已对募集 资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资金额分配如下： 1 | 序号 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会成员认真审核了 2024 年第三季度报告，认为该报告所载资料真 实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2024年10月28日10时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席高全喜先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-004 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,843.28 万元。现将详细情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资 金额分配如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 扣除发行费用后拟投入募集 资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 8,000 吨超纯净高 性能高温合金建设项目 | 10 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《中航上大高温合金材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立提名委 员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由提名委员会委员选举产生，且应由独立董 事委员担任。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 ...