证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会成员认真审核了 2024 年第三季度报告，认为该报告所载资料真 实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2024年10月28日10时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席高全喜先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员是指总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使 用安全。 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上大股份调整募投项目募集资金投入 金额的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 中航上大高温合金材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由中航上大高温合金 材料有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在邢台 市行政审批局注册登记，依法取得营业执照，营业执照号码:911305346652950774。 第三条 公司于 2024 年 6 月 17 日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理 委员会注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 92,966,667 股，于 2024 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航上大高温合金 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关规定，董事会设立战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实 施进行评估、监控； （二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券，合并、分立、解散及变更公 司形式等事项的方案进行研究并提出建议； 选举委员的提案获得通过 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-005 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,850.33 万元，少于《中 航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》中拟投入募投项目的募集资金金额 125,000 万元，为保障募集资金投资项目 的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况，在不 改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具 体调整内容如下： 上述调整是基于公司实际募集资金情况及公司实际业务发展需求作出的审 慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资项目，不会影响该项目的正常实施及预 期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次对募投项目使用募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要， 针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎 决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-006 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发 行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等； 2、投资金额：不超过人民币 35,000 万元； 3、特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,850.33 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | | | | | | 扣除发行费用后拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额（万元） | 投入募集资金金额 | | | | | | | ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 股东会的记录 12 | | 第七章 | 附则 13 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 10 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关规定以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合 金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定， 对上大股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人 民币 63,961.07 万元，扣除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 54,850.33 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指 定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字 [2024]第 ZG12067 号）。 二、募集资金专户的开立、存储的情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司制定的募集资金管理制度中相关条款，公司开立了募集资金专项账户（以下 简称"专户")，对 ...