证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-010 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸 工艺技改项目的公告 （一）项目名称：航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸工艺技改项 目 （二）项目的实施主体：中航上大高温合金材料股份有限公司 （三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号，公司厂区内 （四）主要建设内容： 1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为智能制造立式连铸车间，占 地面积 12,000 平方米，建筑面积 12,000 平方米。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产 8 万吨连铸工艺技改项目的议案》，具体情况如下： 一、投资项目概述 公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能 12 万吨，为提升生产效率、降低生产成本，进一步提升管控水平，公司拟使用自有 及自筹资金 20,641.06 万元 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中航上大高温合金材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作， 认真履行职责，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺 陷。 1 三、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要事项和业务包括：组织架构、企业文化、人力资源政策、内部审计、 资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、物资管理、销售业务、研究与开发、质量 管理、担保业务、合同及印章管理等。涵盖公司内部各项经济业务及相关岗位，对业务 处理过程中的关键控制点，都落实到了决策、执行、监督、管理各个环节，避免出现空 白和漏洞。 重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、物资管理、关联交易、研 究与开发、质量管理等。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航上大高温合金材料股 份有限公司（以下简称"上大股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中航上大高温合金材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10071 号 目 录 页 次 | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 报告 | | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 信会师报字[2025]第 ZG10071 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"上 大股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务 报表附注，并于 2024 年 2 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZG10067 号的无保留意见审计报告。 上大股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-009 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的公告 公司实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金 净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不改变募集资金用途 的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 18,915.81 万元，尚未使 用的募集资金余额 39,265.95 万元。 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，同意公司对募投 项目追加投资，增加募集资金投资项目实施地点，并对募投项目实施进度做出调 整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，中 航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身特点和管理需要， 不断完善公司内部控制制度及运行体系，提高公司的治理水平和风险防范意识。在内 部日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏 差纠正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理 保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 合理保证。 二、内部 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求， 中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽的任职经历以及各自签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| | A14 | A 集团 | | 应收账款 | 1,171.12 | 6,095.20 | 2,165.32 | 5,101.00销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | A16 | A 集团 | | 应收账款 | | 219.18 | 6.70 | 212.48销售商品 | 经营性往来 | | | A19 | A 集团 | | 应收账款 | 141.00 | 696.57 | 366.09 | 471.48销售商品 | 经营性往来 | | | A20 | A 集团 | | 应收账款 | 9.32 | 556.29 | 403.17 | 162.44销售商品 | 经营性往来 | | | A23 | A 集团 | | 应收账款 | | 141.46 | 116.93 | 24.53销售商品 | 经营性往来 | | | A24 | 集团 A | | 应收账款 | | 771.12 | 422.03 | 349.09销售商品 | 经营性往来 | | | A25 | 集团 A | | 应收账款 ...

关于变更公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 李爱民先生、卢国海先生的书面辞职报告。李爱民先生、卢国海先生由于个人工 作变动，申请辞去公司副总经理职务，原定任期为第二届董事会任期届满之日止， 辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李爱民先生、卢国海先生仍在公司 继续开展相关工作。截至本公告披露日，李爱民先生持有公司股份250,000股， 卢国海先生持有公司股份300,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及董事会对李爱民先生、卢国海先生担任公司副总经理期间为公司作出的积极 贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2 月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理的议 案》，同意聘任杨洪雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 ...