证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》，为满足公司经 营和业务发展需要，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的授信 额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇 票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定 为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案尚须提交股东会审 议通过方可实施，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至股东 会审议通过2026年相关额度之日止。 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际 融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于申 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归 属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末 的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所 有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-014 （1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为中航上大高温合金材料股 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-002 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《经济参考网》、《中国日报网》、《金融时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中航上大高温合金材料股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-001 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于2025年2月24日14时以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025 年2月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席 董事11名，其中董事李爱民、栾吉哲，独立董事袁蓉丽以通讯方式参加会议并表 决。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规， 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红 派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 37,186.6667 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,350.84 万元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度分配。2024 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红 股。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-006 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 2 月 1 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人栾东海、主管会计工作负责人张建改及会计机构负责人(会计 主管人员)姚云辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要存在市场竞争的风险、客户集中度高的风险等，具体请见本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"3、未 来可能面临的风险"中相关描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中航上大 高温合金材料股份有限公司（以下简称"上大股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，于 2024 年 12 月 19 日对上大股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 中层以上管理人员进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 通过本次培训，上大股份上述人员加强了对上市公司内幕交易、募集资金管理相关 及投资者保护等监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息 披露水平。本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） 本次培训于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议相结 合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕内幕交易、募集资金管理与使用、投资 者保护等持续督导关注事 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会 秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司总经理的议案》 董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 三、备查文件 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 1、第二 ...