募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 募集资金原则上限定用于公司在发行方案等 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委 员会对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并 担任召集人。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、《重 庆国际复合材料股份有 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 1 | | | --- | --- | | 3 | | | 1 | . | | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党 章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在重庆国际复合材料有限公司的基础上，依法整体变更以发起设立方 式设立的股份有限公司，在重庆市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码 为 915001046219 ...

董事会提名委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》 《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出 建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人 不能或 ...

第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，维护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指本公司及子公司以自 有财产或信用为其他当事人（含子公司）的借款或其他商业行为提供担保，并承 诺当事人未能履行或未能全部履行约定的责任时，由公司代为履行。公司对外担 保包括：本公司对外担保、对控股子公司担保及控股子公司对外担保的情形。担 保形式包括保证、抵押、质押、留置等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。为免疑义，本制度中"子公司"指本公 司的全资子公司及控股子公司，不包括参股企业。公司控股子公司对公司提供的 担保不适用本制度。 对外担保管理制度 重庆国际复合材料 ...

内部控制制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制制度的目的： 第一章 总则 第一条 为加强重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制配套指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平。 （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全 ...

独立董事制度 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

股东会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束力。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则及《公司 ...

信息披露管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监 管机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证 券交易所备案。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件的，视同公司的重大信息 ...

董事会议事规则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会及其职责 第二条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名、独立 董事三名。董事会设董事长一名，并可设副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年，董事任期届满可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连 任时间不得超过六年。 第五条 董事会应具备合理的 ...