重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-049 重庆国际复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表 决结果以第一次有效投票结果为准。 （ ...

Core Points - The company held its third board meeting on August 25, 2025, with all nine directors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, which will require shareholder approval [2][4] - The board also approved the revision of 18 basic management systems, including the audit committee and strategic committee working rules, and the establishment of a foreign exchange derivative trading management system [2][3] - The board approved the revision of the related party transaction decision-making system, which will also require shareholder approval [4] - The board approved the establishment of a salary total management system to enhance the market-oriented salary distribution mechanism [4][5] - The board completed the review of the 2025 semi-annual report and the special report on the use of raised funds, both of which were approved unanimously [5][6] - The board approved the risk assessment report for Yunnan Yuntianhua Group Financial Co., Ltd. for the first half of 2025, with some directors abstaining from the vote [6][7] - The board approved an increase in the expected daily related party transaction limit for 2025, which will require shareholder approval [7][8] - The board approved a guarantee limit of up to RMB 500 million for its wholly-owned subsidiary Zhuhai Zhuglass Electronic Materials Co., Ltd. [8] - The board approved the proposal to conduct foreign exchange derivative hedging transactions to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations [8][9] - The board agreed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on September 12, 2025, to review matters requiring shareholder approval [9]

每经AI快讯，国际复材（SZ 301526，收盘价：6.68元）8月25日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上 半年营业收入约41.53亿元，同比增加19.4%；归属于上市公司股东的净利润约2.31亿元；基本每股收益 0.06元。2024年同期营业收入约34.78亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约9575万元；基本每股收 益亏损0.03元。 截至发稿，国际复材市值为252亿元。 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-041 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴 芮先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮 先生、张彪先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案 监事会认为：公司撤销监事会符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规的规定，监事会撤销后，监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-040 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军 先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《重庆国际复合材料股份 有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《公司法》、中国证 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减 少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财 务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。公司及下属子公司拟 开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务 并 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况 公司分别于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预 计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年公司与关联 方云天化集团有限责任公司及其控制的企业日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元，预计与其 ...

董事会审计委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规 则》《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《公司法》规定的监事会的 职权，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计 ...

董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《重庆国际复合材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及近亲属（包括配偶、父 母、子女、兄弟姐妹等），以自有证券账户和利用他人账户所持公司股票及其变 动的管理。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员应确保下列自然人、法人或者其他组织不 发生因获知内幕信息 ...

董事会秘书工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下必备的条件： 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发 挥董事会秘书的作用，进一步完善重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《重庆国 际复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，作为 公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负责。董事会秘书应 当遵守法律、法规及《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （一）具有大学本科（含本科）以上学历，从事金融、财务、管理、股权事 务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的 知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠 ...