2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范 运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的 利益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各 方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研， 深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品 市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 16,200.04 万元，同比下降 18.70%，实现归属于上市公司的净利润 5,160.34 万元，同比下降 33.68%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，所有董事均出席了所有会议 并一致通过了所有议案。会议的召集、召 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-011 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 11 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 月 | 4 | 日 | | | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 公司法定代表人：蔡庆生 主管会计工作的负责人：王亚芳 会计机构负责人：刘小红 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | 还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | | | - | | - | | ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-013 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目 建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000 万元（含） 的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决 策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有 关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）业务规模：天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额 为52,237.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收 入15,518.61万元；2023年度上市公司审计客户家数为95家，审计收 费为9,271.16万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造 业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、 专用设备制造业等。 2.投资者保护能力 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-015 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"多浦乐"或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]1249 号《关于同意 广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文 件 核 准 ， 本 公 司公 开 发 行 面 值 为 1 元 的 人 民 币普通 股 股 票 15,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 71.80 元，共募集 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-014 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理层及其 授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。 二、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 18,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述额度 及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00477 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 多浦乐董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对多浦乐管理层编制的募集资金专项报告发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查， 实施了必要的审核程序，并根据所 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的 精神，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次董事会，出席了历次 股东大会，对公司依法运作情况实施监督，有效发挥了监事会职能，保 护公司和股东的利益。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | | | | | 2．《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | | | 3．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | | | 4．《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度等， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...