芜湖福赛科技股份有限公司 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进 公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，包括公司 与子公司之间以及子公司之间的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，公司 内部部门以及下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经董事会或 股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强芜湖福 赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（下称"投资者"） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳 定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《芜湖福赛科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的 相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者关系管理的目的： （一） ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-035 芜湖福赛科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

附件： 芜湖福赛科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资金余 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计 | 2024年末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | 息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信 息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《芜湖福赛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应该过半数，且委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不 得与公司存在任 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[6]. - The net profit for the first half of 2024 was 80 million CNY, which is a 20% increase year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥605,467,709.45, representing a 50.32% increase compared to ¥402,794,985.64 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥46,405,652.57, up 15.64% from ¥40,128,317.40 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,296,334.29, reflecting a 5.88% increase from ¥38,059,933.55 in the previous year[11]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of -¥38,124.59 compared to ¥27,009,522.67 in the same period last year, marking a 100.14% decrease[11]. - The gross profit margin for automotive parts was 25.02%, with a slight decrease of 1.91% year-on-year[36]. - The overall net profit margin improved to 18%, up from 15% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[169]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[6]. - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture an additional 10% market share in the automotive parts sector[6]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 10% for the full year 2024, driven by market expansion and new product launches[6]. - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2024, targeting a 5% increase in overall sales from these regions[6]. - The company successfully launched 39 new projects in the first half of 2024, expected to enter mass production in the next one to two years[22]. - The company is actively pursuing new product development and technological innovation, continuously iterating on new processes and products to strengthen its competitive edge[29]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technology development in 2024[169]. Financial Position and Investments - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,903,133,126.53, a 3.73% increase from ¥1,834,651,068.30 at the end of the previous year[11]. - The company's accounts receivable increased to ¥499,412,030.54, accounting for 26.24% of total assets, up from 22.08% in the previous year[38]. - The company's inventory increased to ¥212,543,193.59, representing 11.17% of total assets, compared to 9.71% in the previous year[38]. - The total investment amount for the reporting period was ¥718,829,367.51, representing a 164.76% increase compared to ¥271,500,968.79 in the same period last year[43]. - The company made significant equity investments totaling ¥41,943,156.79 in Mexico's automotive parts manufacturing sector, acquiring a 100% stake[43]. - The company has engaged in entrusted financial management with a total amount of 44,005,000 RMB, with 26,279,000 RMB remaining unexpired[54]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased raw material costs, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces a high customer concentration risk, with the top five customers accounting for 81.87% of its revenue[70]. - There is a risk of declining product prices in the automotive parts industry, which could negatively impact sales revenue and gross margins if cost control does not keep pace[79]. - The company reported a foreign exchange loss of CNY 13.32 million in the first half of 2024, indicating exposure to currency fluctuation risks due to increased foreign sales[78]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company actively fulfills its corporate social responsibility, ensuring compliance and protecting the rights of investors and employees[85]. - The company has established a comprehensive salary, welfare, and performance evaluation system to protect employee rights and interests[88]. - The company has maintained compliance with environmental protection standards, with no violations reported in wastewater, waste gas, or solid waste management[92]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including disaster relief efforts during severe flooding in the Yangtze River basin[90]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lu Wenbo, holds 34.01% of the shares, totaling 28,854,800 shares, with no changes during the reporting period[115]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 8,578[115]. - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The company distributed cash dividends totaling RMB 25,451,163 (including tax) to all shareholders during the reporting period[87]. Accounting and Financial Reporting - The semi-annual financial report was not audited, indicating that the figures presented are preliminary and subject to change[126]. - The company adheres to the accounting standards and its financial statements reflect a true and complete view of its financial position and operating results[157]. - The company’s accounting policies are based on the enterprise accounting standards, with specific importance thresholds set at 0.3% of total assets for various receivables and 1.0% for significant construction projects[161]. - The company will measure identifiable assets and liabilities acquired in business combinations at fair value on the acquisition date, with any excess of cost over fair value recognized as goodwill[162].

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《芜湖福赛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第九条 战略委员会行使下列职权： （一） 组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投 资项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作 并召集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第一章 总则 第一条 为了建立健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 提案内容应当属于《 ...