国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2025年第二次临时股东会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-054 威马农机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符 ...

Market Performance - The specialized equipment sector increased by 1.41% on August 13, with Zhongyou Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3683.46, up 0.48%, while the Shenzhen Component Index closed at 11551.36, up 1.76% [1] Top Gainers in Specialized Equipment Sector - Zhonglang Technology (688648) closed at 57.80, up 19.99% with a trading volume of 152,100 shares and a transaction value of 789 million [1] - Dongfang Precision (002611) closed at 18.98, up 10.03% with a trading volume of 2,311,500 shares and a transaction value of 4.214 billion [1] - Jack Shares (603337) closed at 51.76, up 10.01% with a trading volume of 63,700 shares and a transaction value of 320 million [1] - Other notable gainers include Yangtian Shares (603800), Hongya CNC (002833), and Zhongjian Technology (002779), all increasing by 10% [1] Market Capital Flow - The specialized equipment sector experienced a net outflow of 27.4968 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 726 million [2] - The overall market showed a mixed trend with significant outflows from speculative funds amounting to 699 million [2] Individual Stock Capital Flow - Dongfang Precision (002611) had a net inflow of 293 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 91.9517 million from speculative funds [3] - Zhongjian Technology (002779) reported a net inflow of 243 million from institutional investors, with a significant outflow from speculative funds [3] - Other stocks like Hongya CNC (002833) and Wuchan Jinlun (002722) also showed varying capital flows, indicating diverse investor sentiment [3]

| | | 津珞璜园区 | 存款存单 | | | | | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 支行 | | | | | | | | | | | | 重庆农村商 业银行股份 | 重庆农村商 业银行单位 | | | | | 2024 年 | | | | 6 | 威马农机 | 有限公司江 | 大额存单 | 存款产品 | 21,000 | 2024 | 年 9 | 12 月 26 | 1.75% | 是 | | | | | | | | 月 26 | 日 | | | | | | | 津珞璜园区 | 2024 第 59 | | | | | 日 | | | | | | 支行 | 期 | | | | | | | | | | | 兴业银行股 | 兴业银行企 | | | | | 年 2024 | | | | 7 | 威马农机 | 份有限公司 | 业金融人民 | 保本浮动收 | 8,500 | 2024 | 年 12 | 12 月 31 | 1.3%- | 是 | | | | 重庆分行 | 币结构性存 | ...

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，威马农机（301533）报收于40.67元，上涨3.38%，换手率 15.93%，成交量4.53万手，成交金额1.83亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1428.29万元，占比成交额7.82%。其中，超大单净流入406.21万 元、占成交额2.22%，大单净流入1022.08万元、占成交额5.6%，中单净流出流出304.22万元、占成交额 1.67%，小单净流出1124.07万元、占成交额6.16%。 天眼查商业履历信息显示，威马农机股份有限公司，成立于2009年，位于重庆市，是一家以从事通用设 备制造业为主的企业。企业注册资本9830.67万人民币，实缴资本9830.67万人民币。公司法定代表人为 严华。 通过天眼查大数据分析，威马农机股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目47次，知识产 权方面有商标信息80条，专利信息386条，此外企业还拥有行政许可41个。 来源：金融界 威马农机最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.79亿元、同比增长1.03%，归属净利 润965.56万元，同比减少41.67%，扣非净利润961.32万元，同比减 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 3rd Supervisory Board on July 25, 2025, with all procedures complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the adjustment of the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan, stating it aligns with the company's incentive plan and does not harm shareholder interests [1][2] - The board also agreed to change the use of raised funds and adjust the investment project plan, which is in line with the company's strategic needs and will enhance fund utilization efficiency [2][3] Group 2 - The board approved the use of CNY 60 million of excess raised funds to permanently supplement working capital, which constitutes 19.70% of the total excess funds and does not conflict with the investment project implementation [3] - The company plans to use CNY 500 million of temporarily idle raised funds for cash management, which complies with regulatory requirements and aims to improve fund efficiency without affecting project construction [4][5]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-047 威马农机股份有限公司 关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议 案》，董事会同意提请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补 选严悦女士为第三届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相 关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去相关董事职务情况 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议， 审议通过严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 附件：严悦女士简历 严悦，女，1998 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-050 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董 事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 19.70%，不超过超募资金总额的 30%。该事项尚需提交公司股东会审 议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销 保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相 ...

1、为满足威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金 的用途，终止投入"营销服务渠道升级建设项目"；对"智能化柔性化生产基地建 设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研 发制造中心项目"的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。 2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与投资结构的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-049 威马农机股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-051 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募 集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 ...